인도 금융정보국(FIU)은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 자금세탁방지 규정을 준수하지 않았다는 이유로 1억 8,820만 루피(약 220만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 이번 조치는 2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 가상 디지털 자산 서비스 제공업체(VDASP)에 대한 인도의 단속이 강화되고 있음을 반영한 것입니다.
이와 동시에 바이낸스는 캐나다 금융감독원이 부과한 440만 달러의 벌금에 대해 이의를 제기하고 있습니다.
세계적으로 암호화폐 규제 강해지는 추세
FIU-인도 국장은 바이낸스가 인도에서 PMLA에 따른 법적 의무를 이행하지 않고 운영했다고 판단했습니다. 이 결정은 바이낸스가 제출한 자료를 심도 있게 검토한 후 내려졌습니다. 또한 이 명령에 따라 바이낸스는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 억제하는 것을 목표로 하는 PMLA 및 2005년 규칙에 따라 규정 준수 프로토콜을 강화해야 합니다.
FIU는 “바이낸스의 서면 및 구두 제출 자료를 검토한 결과, 기록에 있는 자료를 바탕으로 바이낸스에 대한 혐의가 입증되었다고 판단했습니다.”라고 FIU-IND 국장은 말했습니다.
이번 인도 벌금은 국제 거래소가 현지 규제를 준수하는 더 큰 방안의 일환입니다. 최근 바이낸스와 쿠코인은 FIU에 등록된 최초의 역외 암호화폐 기업으로 인정받았으며, 이는 인도 당국의 엄격한 자금세탁 방지 규정 준수가 요구되는 업계에서 중요한 단계입니다.
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등록을 위한 노력은 2023년 12월 이후 FIU-IND가 바이낸스를 포함한 9개의 해외 암호화폐 거래소에 공문을 보내면서 시작되었습니다. 동시에 애플은 규정을 준수하지 않는 플랫폼을 앱스토어에서 삭제했고, 인도 정보통신부는 해당 거래소의 웹사이트를 차단하여 사용자들에게 규정을 준수하는 인도 거래소로 전환할 것을 촉구했습니다.
동시에 캐나다에서는 바이낸스가 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(Fintrac)로부터 440만 달러의 벌금을 부과받은 것에 대해 항소했습니다. 핀트랙은 외국 자금 서비스 사업자로 등록하지 않았고 대규모 가상화폐 거래를 신고하지 않았다는 점을 이유로 들었습니다. 바이낸스는 캐나다에서의 사업 운영이 미미했으며 글로벌 사업에서 부수적인 일이었다고 주장합니다.
이번 항소는 자금세탁 방지 및 제재 위반으로 미국에서 43억 달러에 달하는 합의금을 지불하는 등 바이낸스에 대한 일련의 규제 이슈에 따른 것입니다. 작년에 바이낸스는 캐나다 시장에서 철수하기로 결정했으며, 이는 여러 지역에서 규제 문제를 겪고 있다는 점을 강조한 것입니다.
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