미국 법무부(DOJ)는 안톤과 제임스 페레-부에노를 체포했다고 발표했습니다. 매사추세츠에 거주하는 이 형제는 약 12초 만에 이더리움(ETH) 블록체인에서 2,500만 달러를 훔친 혐의를 받고 있습니다.
이들은 보이스피싱, 전신금융사기, 자금세탁 음모 등의 혐의를 받고 있습니다. 각 혐의는 20년 징역형에 처해질 수 있습니다.
2,500만 달러 규모의 이더리움 절도 사건의 복잡한 계획 공개
안톤과 제임스는 새롭고 복잡한 방법으로 이더리움의 트랜잭션 검증 프로세스를 악용했습니다. 이들은 이더리움 블록체인의 프로토콜을 성공적으로 조작하여 대기 중인 트랜잭션을 가로채고 변경했습니다. 이들은 명문 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 개발한 고급 수학과 컴퓨터 과학 지식 덕분에 이런 일을 할 수 있었습니다.
수사 과정에서 당국은 형제가 수개월에 걸쳐 강도 범행을 계획했다는 사실을 밝혀냈습니다. 이들은 피해자들의 거래 패턴을 연구하고 신분을 철저히 숨겼습니다.
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또한, 형제는 온라인에서 사기 계획을 실행하고 발각을 피하기 위한 팁을 검색했습니다. 심지어 암호화폐 범죄에 대한 법률 자문도 찾아보았습니다.
당국은 또한 이들이 유령 회사와 여러 개의 암호화폐 주소를 사용했다는 사실을 발견했습니다. 도난 후 이들은 복잡한 거래망을 통해 훔친 암호화폐를 세탁하여 자금의 출처를 모호하게 만들었습니다.
이들의 노력에도 불구하고 외국 사법 당국은 약 300만 달러의 수익을 동결하는 데 성공했습니다. 그러나 Anton과 James는 남은 자금을 미국 달러에 고정된 스테이블코인인 DAI로 전환하여 회수 노력을 더욱 복잡하게 만들었습니다.
이 사건에 대해 데미안 윌리엄스 미국 검사는 암호화폐 업계에서 안전한 환경을 유지하겠다는 의지를 밝혔습니다.
“그러나 기소장에서 분명히 알 수 있듯이, 사기가 아무리 교묘하거나 사기에 사용된 기술이 아무리 새로운 것이라도, 검찰의 경력 검사들은 모든 금융 시스템의 무결성을 공격하는 사람들을 끈질기게 추적할 것입니다.”라고 윌리엄스 변호사는 말했습니다.
페레르-부에노 형제는 5월 29일까지 공동 서명자 2명과 함께 25만 달러의 보증금을 내야 합니다. 또한 암호화폐, 증권 또는 상품을 거래할 수 없습니다.
이와 관련하여 캐나다 온타리오 증권위원회(OSC)는 자칭 ‘암호화폐 왕’으로 알려진 에이든 플레터스키를 사기 및 자금세탁 혐의로 체포했습니다. 플레터스키는 투자자들로부터 수백만 달러를 가로채 약속한 대로 디지털 자산에 투자하지 않고 사치품 구입에 사용한 혐의를 받고 있습니다.
플레터스키는 2021년과 2022년 초 암호화폐 호황기에 투자자들에게 자신의 회사인 AP 프라이빗 에퀴티 리미티드에 투자하도록 설득했습니다. 그는 거기서 4,150만 캐나다 달러(3,050만 달러)를 받았습니다.
당시 그는 투자자들을 대신해 수익금을 암호화폐 및 외환 시장에 투자하겠다고 약속했습니다. 그러나 파산 절차에 따르면 그는 일부만 투자했으며, 회수 가능한 금액은 315만 캐나다 달러(231만 달러)에 불과했습니다.
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법원은 그의 부모가 서명한 보석금을 10만 캐나다 달러로 책정했습니다. 또한 여권을 반납하고 SNS에 재정 문제에 대한 게시물을 올리지 않아야 합니다. 궁극적으로 그는 암호화폐 거래가 금지되었습니다.
이 유명한 사례는 암호화폐가 합법적인 투자자와 기회주의적인 사기꾼 모두를 끌어들이는 방법을 보여줍니다. 하지만 법무부와 기타 규제 기관은 이러한 사기로부터 대중을 보호하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
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