미국 법무부(DOJ)는 바이낸스를 감독하기 위해 컨설팅 회사인 포렌식 리스크 얼라이언스(FRA)를 선정했습니다.
이는 바이낸스가 미국 자금세탁 규제 및 거래 제재를 위반한 혐의로 유죄를 인정한 데 따른 조치입니다.
법무부가 설리번 앤 크롬웰 대신 FRA를 선택한 이유
이번 선임은 지난해 11월 바이낸스가 체결한 양형 합의에 따른 것입니다. 합의의 일환으로 바이낸스는 43억 달러의 상당한 벌금을 지불하기로 합의했습니다 .
또한 바이낸스 창립자 창펑 자오는 유죄를 인정하고 CEO직을 사임했습니다. 그 결과 법원은 4월 30일에 그에게 징역 4개월의 실형을 선고했습니다.
더 읽어보기: 바이낸스 리뷰 2024: 여러분에게 적합한 암호화폐 거래소인가요?
바이낸스의 감시자로서 FRA의 책임은 광범위할 것입니다. 이들은 바이낸스의 내부 기록, 시설, 직원에 접근하여 양형 합의 사항을 준수하는지 확인할 수 있습니다. 또한 회사의 활동을 모니터링하고 미국 정부에 직접 보고해야 합니다.
당초 유력한 후보로 여겨졌던 월스트리트의 유명 로펌 설리반 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell)과 다른 여러 유력 후보를 제치고 FRA가 선정되었습니다. 지금은 사라진 FTX와의 연관성 때문에 호감을 얻지 못했습니다.
특히 FTX의 붕괴로 금전적 손실을 입은 비평가들은 설리번 앤 크롬웰이 FTX의 공동 설립자 샘 뱅크먼프리드가 저지른 사기를 적발하지 못했다고 비난했습니다. 따라서 커뮤니티 회원들은 설리번 앤 크롬웰을 선임하지 않기로 한 결정에 대해 만족감을 표했습니다.
암호화폐 커뮤니티 회원인 로 라이더는 트위터에서 “수개월간의 관료적 지연 끝에 바이낸스에 드디어 감시자가 생겼고, 부패한 설리번 앤 크롬웰이 그 자리를 차지했습니다.”라고 썼습니다.
법무부와의 갈등에도 불구하고 설리번 앤 크롬웰은 트레저리 금융 범죄 단속 네트워크의 바이낸스 모니터링 업무를 5년 동안 별도로 맡게 될 것으로 예상됩니다. 이 역할은 바이낸스가 의심스러운 활동을 보고하는 요건을 준수하는지 확인하는 데 초점을 맞출 것이며, 이는 트레저리의 이전 고발에서 비롯된 조치입니다.
또한, 바이낸스는 인도에서 사업을 계속하기 위해 인도 금융정보국(FIU-IND) 에 벌금을 납부하기로 합의했습니다. 이는 당국이 엄격한 자금세탁방지(AML) 법을 시행하는 지역에서 중요한 규정 준수 이정표가 될 것입니다.
자세히 읽어보세요: 암호화 규제: 장점과 단점은 무엇인가요?
또한 캐나다의 금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 바이낸스에 440만 달러의 벌금을 부과했습니다. FINTRAC은 바이낸스가 캐나다 AML 규정을 준수하지 않았다고 주장하며, 이는 암호화폐 부문의 지속적인 규제 문제를 보여줍니다.
비인크립토 웹사이트에 포함된 정보는 선의와 정보 제공의 목적을 위해 게시됩니다. 웹사이트 내 정보를 이용함에 따라 발생하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.
