세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 인도 금융정보국(FIU-IND)에 벌금을 납부하기로 합의한 후 영업을 계속할 것으로 알려졌습니다.
이번 결정은 인도 규제 준수의 핵심적인 부분입니다.
바이낸스, 쿠코인의 선례를 따르다
바이낸스와 쿠코인은 공히 FIU-IND에 등록한 최초의 역외 암호화폐 관련 법인이 되었습니다. 인도 당국이 엄격한 자금세탁방지(AML) 법률 준수를 요구하는 업계에서 이 단계는 매우 중요한 일입니다.
등록의 필요성은 2023년 12월, FIU-IND가 9개의 역외 암호화폐 거래소에 사유 통지서를 발송한 어려운 시기를 겪은 후 발생했습니다. 여기에 바이낸스도 포함되었습니다.
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애플이 규정을 준수하지 않는 플랫폼을 앱스토어에서 삭제하고 IT 관련 부처가 웹사이트를 차단하는 등 사용자들은 자산을 FIU에 등록된 인도 거래소로 이전할 것을 촉구받았습니다. 이러한 통지는 엄격한 기록 보관 및 보고 기준을 요구하는 2002년의 자금세탁방지법(PMLA)을 준수하지 않고 운영되는 거래소에서 비롯되었습니다.
쿠코인(KuCoin)은 41,000달러의 벌금을 지불하고 영업을 재개했습니다. 바이낸스도 이 같은 선례를 따른 셈입니다.
“바이낸스는 등록은 되어 있지만, 과징금 액수를 결정해야 하고 청문회가 아직 진행 중이기 때문에 규제 준수 절차가 완료되지 않았습니다.”라고 FIU-IND의 책임자인 비벡 아가르왈(Vivek Aggarwal)은 말했습니다.
인도 암호화폐 거래소 코인DCX의 공동 설립자 수밋 굽타(Sumit Gupta)는 바이낸스와 쿠코인의 인도 시장 진출을 환영했습니다. 굽타는 비인크립토와의 인터뷰에서 이러한 발전에 대해 열의를 표했습니다.
“FIU를 준수하는 플레이어로 구성된 규정을 준수하는 암호화폐 생태계는 모든 이해관계자에게 이익이 될 뿐만 아니라 악의적인 행위자로부터도 보호할 수 있습니다. 이러한 발전은 암호화폐 거래소가 자금세탁방지법(PMLA)과 같은 규제에 따라 운영되도록 보장하는 데 있어 중요한 진전이며, 보다 규정을 준수하는 생태계를 위한 토대를 마련하는 것입니다.”라고 굽타는 비인크립토에 말했습니다.
코인스위치의 비즈니스 책임자인 발라지 스리하리도 이러한 정서에 동조합니다.
“바이낸스나 쿠코인 같은 주요 글로벌 거래소가 모범을 보이고 FIU 표준을 준수하는 것은 칭찬할 만한 일입니다. 이러한 규범은 거래 모니터링에 대한 체계적인 접근 방식을 확립하고 의심스러운 활동을 보고할 수 있는 지정된 채널을 제공합니다.”라고 스리하리는 비인크립토에 말했습니다.
바이낸스가 완전한 규제 준수를 향해 나아감에 따라 고객에게는 재정적 의무가 발생할 가능성이 높습니다. 여기에는 1% 원천징수세(TDS)가 포함됩니다. 2022년에 도입된 암호화폐 거래에 대한 1% TDS는 투명성을 높이는 것을 목표로 합니다.
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또한, 트레이더는 수익에 대해 30%의 자본 이득세를 내야 하는데, 이는 암호화폐 커뮤니티 내에서 논쟁의 여지가 있는 문제입니다. 그러나 이러한 규제 조치는 인도 정부가 암호화폐 시장을 규제하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 목표는 글로벌 표준에 부합하는 동시에 투자자의 이익을 보호하는 것입니다.
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