캐나다의 금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 최근 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스에 약 440만 달러의 벌금을 부과했습니다.
이번 조치는 빠르게 성장하는 디지털 화폐 부문에서 자금 세탁과 테러 자금 조달을 겨냥한 광범위한 단속의 일환입니다.
캐나다, 바이낸스에 440만 달러 벌금 부과
핀트랙은 바이낸스가 해외 자금 서비스 사업자로 등록해야 하는 캐나다 규정을 위반했다고 밝혔습니다. 경고와 연장된 기한에도 불구하고 바이낸스는 캐나다의 자금세탁방지(AML) 법을 위반했습니다.
캐나다 금융청은 이 암호화폐 거래소가 2021년 6월 1일부터 2023년 7월 19일까지 각각 7,266.57달러 이상의 가상 화폐 거래 5,900여 건을 신고하지 않았다는 사실을 발견했습니다. 이번 조사는 대규모 암호화폐 거래를 모니터링하는 데 있어 규제 당국의 허점을 보여주며 더 엄격한 감독의 필요성을 반영합니다.
“캐나다의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 제도는 캐나다인의 안전과 캐나다 경제의 보안을 보호하기 위해 시행되고 있습니다. FINTRAC은 기업이 이 법에 따른 의무를 이해하고 준수할 수 있도록 지속적으로 협력할 것입니다. 또한 기업이 계속해서 자신의 역할을 다할 수 있도록 확고하게 지원할 것이며, 필요할 경우 적절한 조치를 취할 것입니다.”라고 FINTRAC의 이사 겸 CEO인 사라 파켓(Sarah Paquet)은 말합니다.
이번 벌금은 바이낸스의 규제 대응 프레임에서 새로운 장을 열었습니다. 올해 초 미국 당국은 바이낸스의 전 CEO 창펑 자오를 미국 자금세탁방지법 위반을 인정한 후 4개월간 구금한 바 있습니다.
바이낸스는 미국의 다양한 혐의에 대해 무려 43억 2천만 달러에 달하는 합의금에 합의했습니다. 여기에는 미국 상품선물거래위원회에 납부한 5천만 달러의 벌금과 형사 처벌이 포함되었습니다.
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캐나다와 미국 당국이 바이낸스에 대해 취한 규제 조치는 독립적인 사건이 아닙니다. 오히려 암호화폐 거래소에 대한 조사가 강화되는 전 세계적인 추세를 나타냅니다. 이러한 통합된 접근 방식은 종종 국제 금융의 회색 영역에서 운영되던 시장에 더 많은 투명성과 책임성을 부여하는 것을 목표로 합니다.
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