미국 법무부(DOJ)가 국제 자금 세탁에 대한 단속을 강화했습니다. 당국은 암호화폐를 통해 마약 자금을 세탁한 혐의로 까르띠에 가문과 연관된 것으로 알려진 막시밀리앙 드 후프 까르띠에를 기소했습니다.
이와 동시에 BTC-e 암호화폐 거래소 운영자인 알렉산더 비닉은 90억 달러 이상을 세탁한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 이러한 노력은 디지털 화폐와 관련된 금융 범죄에 대한 법무부의 강화된 노력을 보여줍니다.
수백만 달러 자금 세탁 음모에 얽힌 까르띠에 상속인
5월 2일, 법무부는 암호화폐를 사용하여 미국과 콜롬비아 간의 마약 밀매 수익금을 세탁하는 데 관여한 혐의로 막시밀리앙 드 후프 까르띠에와 콜롬비아 국적자 5명을 기소했습니다. 명문 까르띠에 가문의 후손이라고 주장한 막시밀리앙은 마이애미에서 체포되었습니다. 그는 현재 일련의 중대한 혐의에 직면해 있습니다.
당국은 그를 자금 세탁을 공모하고 자금 세탁 활동에 가담한 혐의로 기소했으며, 각 혐의는 최대 20년 징역형에 처해질 수 있습니다. 또한 까르띠에는 최대 30년의 징역형을 받을 수 있는 은행 사기 혐의도 받고 있습니다.
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또한 당국은 특정 불법 활동에서 파생된 재산으로 금전 거래를 한 혐의로 그를 기소했으며, 이로 인해 10년 형을 선고받을 수 있습니다. 마지막으로 법무부는 까르띠에를 무허가 송금업 운영 혐의로도 기소했는데, 이는 5년 징역형에 처해질 수 있는 혐의입니다.
까르띠에는 마약 수익금을 스테이블코인 테더로 전환한 다음 미국 달러로 환전한 혐의를 받고 있습니다. 그는 이러한 무허가 거래를 위해 미국 내 유령 회사와 은행 계좌 네트워크를 활용했습니다. 이 계획에는 무허가 장외 암호화폐 거래소를 운영하는 것도 포함되었습니다.
데미안 윌리엄스 미국 검사는 이 사건에 대한 자신의 생각을 밝혔습니다. 그는 카르티에 사건에서 자금 세탁과 마약 밀매에 대처하는 법 집행 기관과 검찰의 끈질긴 노력을 칭찬했습니다.
“까르띠에는 이 자금 세탁 네트워크와 협력하는 동안 수억 달러 상당의 불법 거래를 초래한 일련의 금융 범죄를 저지른 혐의를 추가로 받고 있습니다. 저는 이러한 자금 세탁 및 마약 밀매 네트워크를 조사하고 중단시키기 위해 끊임없이 노력하는 법 집행 파트너와 이 사무실의 경력 검사들의 노고를 치하합니다. 앞으로도 미국 금융 시스템을 착취로부터 보호하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다.”라고 윌리엄스는 말했습니다.
까르띠에 외에도 여러 콜롬비아 국적자들이 이 사건과 관련하여 심각한 혐의를 받고 있습니다. 법무부는 레오나르도 데 예수 줄루아가 두케를 돈세탁을 공모하고 5kg 이상의 코카인을 미국으로 수입한 혐의로 기소했습니다. 이러한 범죄는 종신형에 처해질 수 있습니다.
마찬가지로 알렉산더 아레이자 세발로스와 아드리안 페르난도 아레이자 세발로스는 5kg 이상의 코카인을 미국으로 수입하기 위해 공모한 혐의를 받고 있습니다. 이 혐의는 최소 10년의 징역형에 처해질 수 있으며 종신형에 처해질 수도 있습니다.
당국은 에리카 밀레나 로페즈 오르티스와 펠리페 에스트라다 에체베리도 연루된 것으로 보고 있습니다. 이들은 각각 최대 20년 징역형에 처할 수 있는 자금세탁 공모 혐의를 받고 있습니다.
BTC-e 거래소 운영자, 유죄 인정
까르띠에의 이야기에서 한 걸음 더 나아가, 글로벌 자금 세탁의 복잡성을 보여주는 또 다른 주요 사건이 발생했습니다. 5월 3일, 미 법무부는 BTC-e와 관련된 알렉산더 비닉이 상당한 규모의 자금 세탁에 연루되었다는 사실을 자백했다고 발표했습니다.
BTC-e는 한때 암호화폐 거래소 업계에서 주목할 만한 업체였습니다. 법무부는 BTC-e가 90억 달러 이상의 거래를 처리했다고 지적했습니다. 또한 랜섬웨어 수익자부터 마약 밀매자까지 다양한 사이버 범죄자들의 금융 허브 역할을 했습니다.
또한 BTC-e는 자금 세탁 방지 및 고객 신원 확인 요건을 포함한 미국 규제 표준을 준수하지 못했습니다. 이러한 실패로 인해 불법 수익의 익명화를 위해 선호되는 플랫폼이 되었습니다.
리사 모나코 법무부 차관은 비닉의 사례를 논의하면서 이러한 복잡한 범죄에 대처하는 데 필요한 국제적인 노력을 강조했습니다. 또한 정교한 범죄 조직을 해체하는 데 필요한 글로벌 협력도 강조했습니다.
모나코는 “이번 유죄 판결은 자금 세탁과 싸우고 암호화폐 시장을 단속하며 피해자를 구제하기 위해 모든 도구를 사용하겠다는 법무부의 지속적인 노력을 반영합니다.”라고 덧붙였습니다.
이 발표는 법무부가 벨라루스와 키프로스 국적의 알리악산드르 클리멘카에 대해 제기한 혐의를 자세히 다룬 비인크립토의 보도에 이은 것입니다. 관리들은 그가 BTC-e를 통해 복잡한 자금 세탁 계획에 관여했다고 주장했습니다. 2월에 발표된 기소장에 따르면 클리멘카는 비닉과 함께 2011년부터 2017년 7월 폐쇄될 때까지 BTC-e를 관리했다고 합니다.
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카르티에와 비닉에 대한 최근 조치는 법무부의 흔들림 없는 헌신을 보여줍니다. 이러한 노력은 고위급 국제 자금 세탁범의 악용으로부터 미국 금융 시스템을 보호하는 것을 목표로 합니다.
실제로 암호화폐는 전 세계 당국이 자금 세탁과 연관 짓는 경우가 많습니다. 하지만 2023년 체인널리시스의 최근 연구에 따르면 불법 암호화폐 거래가 눈에 띄게 감소한 것으로 나타났습니다. 불법 주소로 송금된 금액은 222억 달러로, 2022년의 315억 달러에서 감소했습니다.
암호화폐가 주로 자금 세탁에 사용된다는 인식과는 달리, 미국 재무부의 보고서는 범죄 조직이 이러한 활동을 위해 전통적인 현금 거래를 선호한다는 사실을 보여줍니다. 이 결과는 자금 세탁에 있어 암호화폐가 기존 방식에 비해 위험성이 낮다는 것을 나타냅니다.
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