암호화폐 사기에 대한 주목할 만한 단속으로 네덜란드의 사기 방지 기관인 FIOD가 26세 남성을 체포했습니다.
그는 Z카시노 러그 풀과 관련된 사기, 횡령, 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, 이는 암호화폐 관련 사기에 대처하는 데 있어 중요한 진전입니다.
네덜란드 기관, ZKasino 러그 풀 조사 착수
FIOD는 4월 25일 X(이전 트위터)의 제보와 해당 부서의 정보에 힘입어 엄격한 조사 방안에 착수했습니다. 전 세계 피해자들이 3,200만 달러 이상을 투자한 도박 플랫폼 ZKasino와 관련된 대규모 러그 풀에 초점을 맞췄습니다.
“투자자들은 30일 이내에 투자금을 돌려받을 수 있을 것이라고 믿었습니다. 하지만 그런 일은 일어나지 않았습니다. 스마트 계약은 이러한 반환이 의도되지 않았음을 시사하는 기술적인 방식으로 설정되었습니다.”라고 FIOD는 썼습니다.
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수사 과정에서 당국은 거주지를 수색하고 다양한 디지털 데이터 통신업체를 압수했습니다. 압수된 자산에는 1140만 유로(약 122만 달러) 이상의 부동산, 고급 자동차, 다양한 암호화폐가 포함되었습니다.
수사기관은 용의자를 치안 판사 앞에 출두시켰습니다. 그 결과 추가 조사를 위해 용의자의 구금 기간을 14일 연장하는 데 성공했습니다.
또한 FIOD는 바이낸스의 금융범죄 컴플라이언스 및 조사팀과 긴밀히 협력하여 수백만 달러의 암호화폐를 확보했습니다. 이러한 협력은 금융 범죄를 해결하는 데 있어 법 집행 기관과 암호화폐 플랫폼 간의 시너지 효과가 커지고 있음을 보여줍니다.
또한 FIOD는 수사가 진전됨에 따라 더 많은 용의자가 체포될 가능성이 있다고 보고 있습니다.
지카시노에 대한 혐의는 이더리움의 공동 창립자 비탈릭 부테린을 비롯한 업계 전문가들로부터 심각한 비판을 받고 있습니다. 그는 영지식 증명을 사기적으로 오용한 이 플랫폼을 비판하며, 새로운 기술이 사기꾼들에게 점점 더 많이 악용되고 있다고 강조했습니다.
“지카시노는 지케이싱크에 기반한다는 것 외에는 ‘지케이’라는 단어가 없죠? 이제 ‘ZK’조차도 사기꾼들이 채택할 만큼 주류 유행어가 되었습니다.”라고 부테린은 말했습니다.
또한 지그재그 거래소는 지난달 개발자가 개발 자금을 개인 용도로 전용했다는 혐의로 지그재그 거래소로부터 심각한 비난을 받았습니다. 이러한 주장은 처음에는 별다른 주목을 받지 못했지만, 암호화폐 커뮤니티의 불만이 커지면서 문제가 부각되었습니다.
지그재그는 또한 지카시노가 자금에 대해 허위 주장을 하고 많은 개발자와 계약자에게 보상을 하지 않았다고 주장했습니다.
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이러한 논란에 대응하여 암호화폐 시장의 주요 업체들은 단호한 조치를 취했습니다. 특히, MEXC 거래소는 사용자의 권리를 보호하기 위해 ZKasino의 토큰 상장 계획을 취소했으며, Ape Terminal은 ZKasino와 연계된 초기 DEX 오퍼링을 취소하고 모든 참가자에게 환불을 보장했습니다.
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