연방 검찰은 잭 도시가 설립한 회사인 블록과 관련된 금융 거래를 면밀히 조사하고 있으며, 블록의 사업부인 캐시 앱과 스퀘어의 잠재적 위반 가능성에 초점을 맞추고 있습니다.
소식통에 따르면 이번 조사는 블록이 테러 조직을 위해 암호화폐 거래를 처리하고 스퀘어가 미국의 제재를 받는 국가와 관련된 거래를 처리했다는 문서에서 비롯된 것으로 알려졌습니다.
조사를 받고 있는 잭 도시 블록
뉴욕 남부지검의 조사는 전직 직원이 스퀘어와 캐시 앱이 위험 평가를 위한 적절한 정보를 수집하지 않았다는 내용의 문서를 제공하면서 시작되었습니다. 이 직원은 제재 대상 국가와 관련된 수많은 거래를 알고 있었음에도 불구하고 블록이 정부에 필요한 대로 보고하지 않았다고 주장했습니다.
“처음부터 규정 준수 부서의 모든 사람들이 경악을 금치 못했습니다. 규제를 받는 컴플라이언스 프로그램을 담당해서는 안 되는 사람들이 이끌고 있었습니다.”라고 전 직원은 말했습니다.
이러한 의혹은 작년에만 5,600만 개의 활성 계정과 2,480억 달러 상당의 거래를 처리한 캐시 앱의 성장세에 비추어 볼 때 제기된 것입니다. 이 플랫폼은 즉각적인 송금 서비스와 비트코인 및 주식 구매 기능으로 인기를 끌고 있습니다.
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이러한 성공에도 불구하고 Cash 앱의 설계는 규정 준수 위험을 초래할 수 있습니다. 일반적으로 검토가 이루어지기 전에 잔액이 고갈되어 제재 집행의 효과가 제한됩니다. 이러한 이유로 전 직원은 규정 준수 위반이 잭 도시를 포함한 블록의 경영진 내에서 잘 알려져 있었다고 주장했습니다.
“블록은 책임감 있고 광범위한 규정 준수 프로그램을 운영하고 있으며, 새로운 위협과 진화하는 제재 규제 환경에 대응하기 위해 정기적으로 관행을 조정하고 있습니다. 규정 준수 프로그램에는 제재 심사를 위한 시스템, 도구 및 프로세스는 물론 규제 의무에 따른 제재 문제 조사 및 보고가 포함됩니다.”라고 블록 대변인은 말했습니다.
이번 조사의 잠재적 여파는 규제 문제를 해결하고 평판을 유지하기 위해 노력하는 잭 도시 블록에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이번 조사는 두 명의 핵심 이사회 멤버가 사임한 시기와 맞물려 블록의 거버넌스 및 규정 준수 관행에 대한 집중적인 조명을 받고 있습니다.
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