최근 미국 규제 당국을 상대로 한 사무라이 월렛의 소송에서 창업자인 키온 로드리게스가 100만 달러의 보석금을 내고 풀려났습니다. 이 소식은 2024년 4월 29일 미국 뉴욕 남부 지방법원에서 전해졌습니다.
그러나 이 사건은 여전히 암호화폐 커뮤니티와 업계 관계자들 사이에서 논의와 우려의 대상이 되고 있습니다.
미국, 사무라이 월렛 공동 설립자 범죄인 인도 요청
로드리게스는 펜실베이니아주 하모니의 610 우드 스트리트에 재산을 담보로 제공함으로써 석방을 보장받았습니다. 하지만 그의 석방 조건은 엄격합니다.
“주목할 만한 석방 조건은 다음과 같습니다. (i) 피고는 사무라이 월렛을 운영하거나, 사무라이 월렛을 위해 일하거나, 사무라이 월렛을 위해 서비스를 제공해서는 안 됩니다. (ii) 피고는 [사전 재판 서비스] PTS와 정부의 사전 승인 없이 직간접적으로 어떠한 암호화폐 거래에도 관여해서는 안 됩니다. (iii) 피고는 변호인이 있는 경우를 제외하고는 공동 피고와 직간접적으로 접촉해서는 안 됩니다.”라고 Inner City Press는 보도합니다.
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로드리게스와 그의 동료에 대한 소송은 국경을 넘어선 소송입니다. 로드리게스의 공동 피고인인 윌리엄 힐은 현재 포르투갈에 구금되어 범죄인 인도를 기다리고 있습니다. 법무부(DOJ)는 힐을 미국으로 데려와 비슷한 혐의로 기소할 계획입니다.
이번 법적 공방은 사무라이 월렛이 수십억 건의 불법 거래를 조장했다는 혐의에 따른 것입니다. 미국 국세청 범죄수사국(IRS-CI)의 토마스 파토루소 특수요원에 따르면, 약 20억 달러가 사무라이 월렛을 통해 규제 당국의 감시를 우회했다고 합니다.
파토루소 요원은 사무라이가 1억 달러가 넘는 범죄 수익을 세탁한 혐의를 추가로 제기했습니다.
사무라이 월렛의 운영에 대한 단속은 뉴욕과 로스앤젤레스에 있는 IRS-CI의 사이버 부서와 국제 법 집행 기관이 함께 협력하여 이루어졌습니다. 이 조치로 인해 사무라이의 운영 인프라가 압수되고 미국 내 구글 플레이 스토어에서 해당 앱이 삭제되었습니다.
이러한 상황 속에서 피닉스 월렛과 와사비 월렛과 같은 다른 자체 보관 암호화폐 지갑 제공업체들도 자발적으로 미국 고객에 대한 서비스를 중단했습니다. 이러한 지갑을 운영하는 회사들은 운영에 영향을 미치는 불확실한 규제 환경과 암호화폐 산업에 미치는 광범위한 영향에 대해 우려를 표명했습니다.
이러한 규제 강화는 미국 당국의 이전 조치를 반영한 것입니다. 4월 10일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 메타마스크의 모회사인 컨센시스에 웰스 공지를 발표했습니다. SEC는 컨센시스가 메타마스크 지갑을 통해 미등록 증권 중개인으로 활동한 혐의를 받고 있습니다.
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이후 컨센시스는 이 조치에 대한 대응으로 4월 25일 SEC에 법적 소송을 제기했습니다. 이 회사는 SEC의 조치를 “불법적인 권한 남용”이라고 불렀습니다.
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