러시아 중개자들은 테더의 USDT와 같은 암호화폐를 활용하여 서방이 부과한 복잡한 제재의 그물망을 빠져나가고 있는 것으로 알려졌습니다. 이들은 군사 하드웨어의 핵심 부품을 확보하기 위해 USDT를 사용하고 있다고 합니다.
이 이야기의 핵심은 중국에 거주하는 자칭 러시아 밀수업자인 안드레이 즈베레프가 전 세계적으로 AK-47 소총으로 잘 알려진 러시아 무기 제조업체를 위해 중요한 거래를 조율한 사례입니다.
러시아가 암호화폐를 이용해 제재를 우회하는 방법
2022년 즈베레프는 우크라이나에서 러시아의 군사적 노력에 필수적인 전자 드론 부품을 인수했습니다. 그는 홍콩 유통업체를 이용해 기존 은행을 우회했습니다.
이를 통해 제재를 경계하는 금융 기관의 감시를 피할 수 있었습니다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 즈베레프는 이 추적 불가능한 거래를 위해 암호화폐인 USDT를 선택했다고 합니다.
미국 달러에 연동된 테더의 스테이블코인은 암시장 거래에서 악명 높은 혐의를 받고 있습니다. 테더의 일일 거래량은 종종 비트코인을 능가하며, 이는 테더가 비밀 금융 활동에서 중요한 역할을 한다는 것을 의미합니다. 2023년에 테더의 거래량은 10조 달러에 육박하며 Visa와 같은 주요 금융 기관에 도전장을 내밀었습니다.
러시아 기업들은 테더를 이용해 서방의 제재를 회피하고 군사 기술용 이중용도 물품을 조달하는 것으로 알려져 있습니다. 여기에는 루블을 USDT로 전환하여 해외 공급업체에 지불함으로써 탐지를 피하는 방식이 포함됩니다. 미국 재무부는 제재의 실효성을 유지하기 위해 이러한 암호화폐 거래를 차단하는 법률 제정을 촉구했습니다.
미국 재무부의 테러 및 금융 정보 담당 차관 브라이언 넬슨은 “러시아는 미국의 제재를 회피하고 우크라이나에 대한 전쟁 자금을 계속 조달하기 위해 점점 더 대체 결제 메커니즘으로 눈을 돌리고 있다”고 말했습니다.
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그러나 금융 전문가와 블록체인 분석 회사들은 테러를 포함한 불법 자금 조달에 암호화폐가 사용되는 규모가 당초 우려했던 것보다 훨씬 적다는 것을 보여주었습니다.
넬슨은 암호화폐가 아닌 전통적인 금융 시스템이 여전히 대규모 불법 자금 조달에 선호되는 수단이라는점을 보여주며 이 점을 강조했습니다. 엘립틱의 분석에 따르면 하마스와 같은 단체는 암호화폐를 통해 상대적으로 적은 액수를 받았으며, 이는 암호화폐가 테러 자금 조달의 주요 통로라는 주장을 더욱 약화시켰습니다.
불법 자금 조달에 대한 암호화폐의 인식과 실제 사용 사이의 불일치는 엄격한 암호화폐 규제의 필요성과 범위에 대한 논쟁을 촉발시켰습니다.
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일부 의원들은 국가 안보를 이유로 적극적인 규제 조치를 요구하는 반면, 다른 의원들은 디지털 자산 부문의 혁신을 억제하지 않기 위해 균형 잡힌 접근 방식을 주장합니다.
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