미국은 글로벌 암호화폐 거래소 KuCoin과 그 설립자인 천 간(일명 “마이클”)과 케 탕(일명 “에릭”)을 수십억 달러 규모의 범죄 음모를 조율한 혐의로 기소했습니다. 미국 변호사 데미안 윌리엄스와 국토안보수사국의 대런 맥코맥이 공개한 이 기소장에 따르면 이들은 무면허로 운영하며 자금세탁방지법을 위반하여 전 세계 주요 암호화폐 거래소 중 하나인 쿠코인의 지위를 공고히 했다는 혐의를 받고 있습니다.
공식 성명에 따르면 쿠코인은 설립자와 함께 강력한 자금 세탁 방지 프로그램을 구축하지 않았고, 고객 신원 확인을 소홀히 했으며, 의심스러운 활동에 대한 어떠한 보고도 하지 않았다고 합니다. 이러한 규정 위반으로 인해 쿠코인은 다크넷 시장과 각종 사기 사기를 포함한 불법 자금 흐름의 통로가 되어 90억 달러가 넘는 의심스러운 거래가 이루어진 것으로 추정됩니다.
기소장에는 이러한 사실을 숨기려는 노력에도 불구하고 쿠코인이 어떻게 미국 내 상당한 고객 기반을 악용하여 글로벌 거래 강자로 성장했는지 자세히 설명되어 있습니다. 윌리엄스는 “쿠코인은 법적 의무를 준수하지 않고 미국의 독특한 금융 기회를 이용했다”고 말했습니다. 금융 범죄와 부패를 막기 위한 미국 법률을 무시한 쿠코인의 이러한 행위는 현재 수감 중인 쿠코인과 경영진에 대한 혐의를 뒷받침하는 근거가 됩니다.
2017년 9월에 설립된 KuCoin은 3,000만 명 이상의 사용자를 보유하고 일일 거래량 수십억 건을 처리하는 최고의 암호화폐 거래소로 빠르게 성장했습니다. 이러한 성공에도 불구하고 기소장에 따르면 쿠코인과 설립자들은 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 상품선물거래위원회(CFTC) 등 금융 감독 기관에 등록해야 하는 미국 규정을 의도적으로 회피했다고 합니다.
쿠코인과 그 설립자에 대한 기소는 암호화폐 시장 내 불법 활동을 단속하기 위한 미국 당국의 결정적인 조치라는 점에서 의미가 큽니다. 유죄 판결이 내려지면 두 사람은 혐의의 심각성을 반영하듯 상당한 징역형을 선고받게 됩니다. 이 사건은 다른 거래소와 금융기관에 미국 법률을 준수해야 한다는 사실을 일깨워주고, 규제받지 않는 기관의 남용으로부터 금융 시장의 무결성을 보장하려는 미국의 의지를 강조하는 계기가 될 것입니다.
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