NoOnes 창립자인 레이 유세프가 미국 법무부(DoJ)의 조사를 받고 있습니다. 해당 조사는 유세프의 P2P 암호화폐(암호화폐) 마켓플레이스인 팍스풀(Paxful)이 적절한 라이선스를 갖추지 않고 영업했으며, 2025년 폐쇄 이전 효과적인 자금세탁방지(AML) 통제 장치를 시행하지 않았다는 혐의에 초점을 두고 있습니다.
검찰은 또한 팍스풀이 불법 행위와 연관된 거래를 지원했다고 주장했습니다. 이 중에는 상업적 성매매 광고 플랫폼과 관련된 결제도 포함됐습니다. 유세프는 이 같은 혐의를 반박하며, 이번 조치가 암호화폐(암호화폐)에 대한 탄압의 연장선이라고 주장했습니다.
검찰, 수년간 컴플라이언스 공백 지적
연방 검찰은 캘리포니아 동부지방법원에서 유세프를 기소했습니다. 기소장은 팍스풀 공동창립자이자 전 CEO인 유세프의 역할에 초점을 맞췄습니다.
BeInCrypto가 입수한 법원 문서에 따르면, 검찰은 팍스풀이 적절한 고객 신원확인(KYC) 절차와 실질적 내부 준수 통제 장치가 없었다고 주장했습니다. 당국은 또한 연방법에 따라 필요한 의심거래보고(SAR)를 적시에 제출하지 않았다고 덧붙였습니다.
당국은 팍스풀이 불법 온라인 기업과 연관된 거래, 특히 상업적 성매매 광고 플랫폼과 연관된 거래를 지원했다고도 주장했습니다.
기소장에는 검찰이 팍스풀 지갑에서 백페이지(Backpage)로 연결된 주소로 전송되었다고 주장하는 특정 날짜의 비트코인 전송 내역이 포함됐습니다. 백페이지는 불법 상업적 성매매 광고를 지원한 혐의를 받는 온라인 플랫폼입니다.
유세프는 SNS 게시글을 통해 해당 혐의를 강하게 부인했습니다.
팍스풀 공동 창립자, 범죄 의혹 강력 부인
유세프는 X 계정에 업로드한 영상에서 자신이 멕시코에 있을 때 미국 법무부(DoJ) 명령에 따라 당국이 자신을 로스앤젤레스로 강제 송환했다고 주장했습니다. 유세프는 이후 체포되어 산타아나 구치소에 수감되었고, 이후 판사가 심문 후 감독 하에 석방을 명령할 때까지 구속됐습니다. 사건이 해결될 때까지 유세프는 미국을 떠날 수 없습니다.
유세프는 혐의를 “터무니없다”고 표현했습니다. 그는 해당 사건은 대략 240달러 규모의 비트코인 거래에 근거하고 있다고도 주장했습니다.
기소장에 따르면, 팍스풀은 백페이지 사이트 내에 “Pay with Paxful” 버튼을 직접 삽입해, 이용자가 팍스풀을 통해 비트코인을 구매하고 이를 광고 결제에 사용하도록 했습니다.
또한 연방 잠복 수사관들이 팍스풀 계정을 개설하고 이 거래를 성공적으로 완료했으며, 검찰은 이를 관련 행위를 실질적으로 지원했다는 증거로 제시했습니다.
유세프는 이 사건이 암호화폐(암호화폐)에 대한 탄압이 결코 멈춘 적 없다는 자신의 믿음을 더욱 굳혔다고 밝혔습니다. 그는 탄압이 다만 더 선별적으로 변한 것일 뿐이라고 설명했습니다.
“대통령처럼 토큰을 발행해 소매 투자자가 몇십억 달러를 잃어도 괜찮습니다. CZ처럼 수백억 달러어치를 청산과 가격 조작을 통해 팔아도 괜찮습니다. 단순히 소매 투자자의 돈을 훔쳤어도 아무도 신경 쓰지 않습니다. 그냥 하세요.” – 유세프, X 영상에서
최근 사건은 유세프가 여러 암호화폐 프로젝트에 참여하는 시점에 발생했습니다.
팍스풀, 수백만달러 벌금 납부
지난주, NoOnes는 SNS를 통해 유세프가 더 이상 대표이사(CEO)가 아니라고 공지했습니다. 또한 그가 직면한 법적 문제는 “개인적인 사안으로 회사의 결정과 무관하다”고 명확히 밝혔습니다.
미 법무부(DoJ)가 유세프를 기소하기 4일 전, 팍스풀은 백페이지와 관련된 세 건의 연방 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
법원 문서에 따르면, 팍스풀은 주 간 영업을 통해 불법 성매매를 조장하는 데 공모하고, 무인가 자금이체업체로 운영했으며, 적절한 자금세탁방지(AML) 통제를 시행하지 않은 사실을 인정했습니다.
2024년 7월, 팍스풀 공동창립자 아르투르 샤박도 동일한 혐의와 관련해 효과적인 AML 프로그램 유지에 실패한 공모 혐의로 유죄를 인정했습니다.
연방 가이드라인은 훨씬 더 높은 벌금이 권고됐지만, 팍스풀은 재정 상태를 고려해 400만 달러만 납부할 예정입니다. 이 회사에 대한 선고는 2026년 2월 예정입니다.
