며칠 동안 암호화폐 커뮤니티는 “화이트 웨일”이라는 거래자가 중앙화 거래소 MEXC가 그의 계좌에서 300만 달러 이상을 동결했다고 비난한 사건에 사로잡혔습니다. 그는 바이럴 스레드에서 그의 유일한 잘못은 “너무 수익성이 높았다”는 것이라고 주장했습니다.
그는 거래소가 그를 위험한 대면 고객 신원확인(KYC) 요구로 유인했다고 주장했습니다. 그리고 이 사건을 거래자들이 “승리하면 처벌받는” 더 넓은 산업 패턴의 일부로 묘사했습니다. 이제 BeInCrypto와의 독점 인터뷰에서 MEXC는 이러한 주장에 직접 대응했습니다. 거래소는 보복 주장을 부인하며 계좌 제한의 이유를 설명하고 위험 통제 방식에 대해 설명했습니다.
화이트 고래 주장, ‘이겨서 벌 받다’
8월 24일, 화이트 웨일은 MEXC 거래소가 7월부터 그의 자금 315만8572.32달러를 동결했다고 공개했습니다. 그는 서비스 약관 위반이 언급되지 않았으며 잘못된 행동의 증거가 제시되지 않았다고 주장했습니다.
“내가 저지를 수 있는 유일한 잘못? 나는 너무 수익성이 높았습니다… 나는 그들의 외부 시장 조성자들을 지속적으로 이겼습니다… 그들이 사업을 유지하기 위해 필요한 상대방이 지속적으로 손실을 본다면, 그들은 누구의 편을 들 것이라고 생각합니까?”라고 그는 썼습니다.
그 거래자는 이메일과 텔레그램 통신의 스크린샷을 추가로 공유했습니다. 그는 MEXC가 처음에는 그를 “리더십 팀”과 만나도록 초대했다고 말했습니다. 대신, 그들은 그를 말레이시아로 “대면 KYC”를 위해 여행하라고 요구한 한 임원과 연결했다고 전했습니다.
“나는 그들이 요구한 모든 형태의 KYC를 이미 완료했습니다 — 라이브 비디오, 주소 확인, 여러 단계. 그들의 서비스 약관에는 대면 KYC에 대한 언급이 전혀 없습니다. 이것은 준수가 아닙니다. 이것은 강요입니다,”라고 그는 덧붙였습니다.
그의 주장과 함께 업계 도움을 위한 200만 달러의 현상금이 중앙화 거래소 관행에 대한 추측의 폭풍을 일으켰습니다.
MEXC, ‘수익성은 제한 근거 아냐’
MEXC는 BeInCrypto와의 독점 인터뷰에서 거래 성공이나 수익성이 계좌 동결을 유발할 수 있다는 개념을 단호히 거부했습니다.
“MEXC에서는 거래 수익성에 기반하여 계좌 제한이 부과되지 않습니다. 우리의 위험 통제 조치는 플랫폼의 거래 무결성, 사용자 자산 보호, 준수 의무를 충족하기 위해 설계되었습니다,”라고 거래소는 말했습니다.
MEXC는 화이트 웨일의 계좌가 “계좌와 관련된 활동이 우리의 위험 통제 시스템을 촉발했기 때문에” 제한되었다고 말했습니다. 이 통제는 시장 조작, 스푸핑, 세탁 거래, 의심스러운 활동 또는 불법 자금 흐름의 지표를 모니터링한다고 전했습니다.
“이러한 조치는 가볍게 취해지지 않으며 사용자 자금에 대한 접근을 의도적으로 제한하려는 것이 아닙니다,”라고 MEXC는 덧붙였습니다.
거래소는 추가 검증을 거친 대부분의 사용자가 성공적으로 전체 접근을 회복한다고 설명했습니다.
대면 KYC 논란
아마도 가장 폭발적인 주장은 화이트 웨일의 스크린샷에서 나왔습니다. 이는 대면 확인을 위해 말레이시아로 비행하라는 요구를 보여주었습니다.
거래소는 서비스 약관에 그러한 조항이 없음에도 불구하고 대면 요청이 발생한 이유를 직접적으로 설명하지 않았습니다. 그러나 글로벌 AML 및 CFT 의무에 기반한 준수 조치라고 주장했습니다.
“우리의 우선순위는 모든 절차, KYC 및 위험 통제 준수 검토를 포함하여, 투명하고 표준화되며 글로벌 규정에 부합하도록 보장하는 것입니다. 모든 사용자 절차는 명확하고 투명한 정책에 의해 관리되며, MEXC의 공식 커뮤니케이션은 항상 이러한 기준에 부합할 것입니다,”라고 거래소는 BeInCrypto에 말했습니다.
화이트 웨일은 그의 사례가 더 큰 문제의 증상이라고 주장합니다: CEX는 그들의 시장 조성 약점을 드러내는 고수익 거래자에게 보복합니다.
주장은 이것이 화이트 웨일에 국한되지 않을 수 있음을 시사하며, 수십 명의 거래자가 비슷한 불만을 제기한다고 전해집니다.
“계좌 검토 및 제한 결정은 거래 수익성과 결코 관련이 없습니다. 이는 보통 비정상적인 거래 활동, 의심스러운 자금 흐름 또는 준수 경고를 분석하는 우리의 위험 통제 시스템에 의해 촉발됩니다,”라고 MEXC는 설명했습니다.
회사는 법 집행 기관의 124건 이상의 동결 요청을 처리하고 5월과 6월에만 도난 또는 준수 집행과 관련된 41건의 사례를 차단한 기록을 지적했습니다.
독점 성명에서 MEXC는 BeInCrypto에 계좌 플래그에 대한 오탐률이 1% 미만이라고 전했습니다.
중앙화 거래소가 증가하는 글로벌 감시 하에 운영됨에 따라 MEXC는 투명성에 투자하고 있다고 덧붙였습니다.
“투명성, 공정성, 보안은 우리의 최우선 과제입니다. 준수 조치가 때때로 불편할 수 있지만, 이는 우리의 생태계를 보호하고 글로벌 커뮤니티의 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다,”라고 거래소는 BeInCrypto에 말했습니다.
이러한 배경에서 MEXC는 사기 방지, 집행 사례 및 보안 업그레이드를 자세히 설명하는 분기별 위험 통제 보고서를 발행하기 시작했습니다. 이는 사용자에게 제한이 적용되는 방법과 이유에 대한 통찰력을 제공하기 위해 설계되었습니다.
중앙화 거래소 책임 시험
화이트 웨일과 MEXC의 분쟁은 거래자와 중앙화 거래소 간의 권력 불균형을 강조합니다. 거래자에게 동결은 “사용자가 출구 유동성으로 취급된다”는 것을 증명합니다. MEXC에게 이 사례는 준수 중심 환경에서 설계된 대로 작동하는 위험 통제의 예입니다.
어쨌든, 이 사가는 암호화폐 산업에서 투명성, 공정성, 사용자 보호에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰습니다.
이는 특히 내부 통제가 대중에게 불투명한 거래소를 통해 매일 수십억 달러의 거래량이 흐르면서 더욱 그렇습니다.
“이제 질문은 간단합니다… 거래소가 범죄 스릴러에나 어울리는 전술을 자본 시장에서 사용하는 것을 업계가 얼마나 오래 눈감아 줄 것인가?”라고 화이트 웨일이 썼습니다.
그러나 MEXC는 지속적인 투명성을 유지하며 준수 우선 입장을 주장합니다. 거래자들에게 이 사건은 암호화폐의 가장 오래된 교훈을 상기시킬 수 있습니다. 중앙화된 거래소에 자산이 잠겨 있을 때, 통제는 궁극적으로 다른 곳에 있다는 것입니다.
화이트 웨일은 BeInCrypto의 논평 요청에 즉각적으로 응답하지 않았습니다.
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