라스베이거스 인터넷 서비스 제공업체의 CEO인 마틴 미즈라히는 127년의 징역형을 선고받을 수 있는 상황에 처해 있습니다. 보이스피싱, 자금 세탁, 신원 도용 혐의로 유죄 판결을 받은 그의 사례는 암호화폐 범죄에 연루된 가혹한 현실을 잘 보여줍니다.
미즈라히의 몰락이 관심을 끌면서 유사한 불법 행위에 대한 전 세계적인 단속이 탄력을 받고 있습니다.
미즈라히가 비트코인 사기를 저지른 방법
올해 53세인 미즈라히는 맨해튼 연방법원에서 12일간의 재판 끝에 유죄 판결을 받았습니다. 검찰은 4백만 달러 이상의 자금을 세탁하는 데 비트코인을 사용한 그의 범죄를 밝혀냈습니다. 이 금액에는 뉴욕의 한 비영리 단체에서 받은 300만 달러와 멕시코 카르텔의 자금이 포함되었습니다. 또한, 그는 자신의 회사를 통해 약 800만 달러의 사기 비용을 청구하는 신용 카드 사기 계획을 실행했습니다.
2021년 2월부터 6월까지 활동한 미즈라히의 사기 계획에는 은행과 신용카드 회사를 속이기 위한 이메일 피싱과 같은 정교한 수법이 포함되었습니다. 그는 자금의 불법적인 출처를 몰랐다고 주장했는데, 이는 암호화폐 범죄 사건에서 드물지 않은 변호 방식입니다. 하지만 배심원단은 그에게 불리한 증거가 설득력이 있다고 판단했습니다.
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데미안 윌리엄스 미국 변호사는 이번 평결이 미즈라히의 회사가 수백만 달러를 세탁하는 데 악용되었다는 점을 강조하며 이번 평결이 범죄를 억제할 수 있다고 강조했습니다.
“배심원단의 만장일치 평결은 불법 자금을 훔쳐 미국 금융 시스템에 유입한 개인에게 책임을 물을 것이라는 강력한 메시지를 전달합니다.”라고 윌리엄스는 말했습니다.
법 집행 기관의 암호화폐 자금 세탁 단속
이와 동시에 암호화폐 사기에 대처하기 위한 국제적인 노력도 강화되고 있습니다. 인도에서는 암호화폐 채굴을 가장하여 투자자를 속인 혐의로 중국인을 포함한 299개 단체를 기소했습니다. 코히마 경찰의 사이버 범죄 전담반의 정보공개(FIR)에서 시작된 이 조치는 미즈라히의 사기 행각과 유사합니다.
원코인의 이야기는 이 복잡한 문제에 또 다른 층위를 더합니다. 원코인에서 4억 달러를 세탁한 혐의로 기소된 마크 스콧은 1월에 10년 징역형을 선고받았습니다. 루타 이그나토바와 칼 세바스찬 그린우드가 이 계획을 주도했습니다. 당국은 이들에게 20년 형을 선고하며 디지털 금융 규제에 대한 전 세계적인 도전 과제를 보여주었습니다. 이그나토바의 동생도 범죄에 가담한 혐의로 34개월의 징역형을 선고받고 최근 석방되었습니다.
이러한 사건은 금융 범죄에서 암호화폐의 역할에 대한 조사가 강화되는 배경에서 발생했습니다. 이러한 사건은 디지털 통화의 잠재적 오용 가능성에 대해 면밀히 조사하는 광범위한 이야기의 일부입니다.
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우려에도 불구하고 미국 재무부와 같은 기관의 연구와 보고서에 따르면 추적 가능한 블록체인 거래에 비해 익명성과 안정성으로 인해 전통적인 현금 거래는 여전히 범죄 조직이 자금 세탁을 위해 선호하는 방법이라고 합니다.
“범죄자들은 현금이 익명성을 제공하기 때문에 상당 부분 현금 기반 자금 세탁 전략을 사용합니다. 그들은 일반적으로 미국 통화를 널리 통용되고 안정적이기 때문에 사용합니다.”라고 미국 재무부는 말했습니다.
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