카자흐스탄의 금융 범죄 기관이 RAKS 암호화폐 거래소를 해체하고, 수백만 달러를 다크넷 마켓플레이스를 통해 세탁한 혐의를 제기했습니다.
당국은 67개의 지갑을 동결하고, 약 1천만 달러의 USDT를 보유하고 있는 플랫폼을 2억 2천4백만 달러의 불법 자금 흐름과 연결했습니다.
Sponsored암호화폐, 다크웹 시대 끝날까
올해 동안 여러 법 집행 노력이 다크 웹 암호화폐 마켓플레이스를 폐쇄하기 위해 이루어졌습니다. 6월에는 DOJ와 유로폴이 협력하여 가장 큰 모네로 기반 다크넷 시장 중 하나를 폐쇄했습니다.
또한, 당국은 바이낸스의 도움으로 다크 웹에서 가장 큰 펜타닐 시장 중 하나를 폐쇄했습니다.
이번 주에는 카자흐스탄에서 RAKS 암호화폐 거래소를 폐쇄하는 최신 조치가 있었습니다.
이 거래소는 3년 동안 비밀리에 운영되었습니다. 조사관들은 말합니다 200개 이상의 마약 상점과 협력하고, 20개의 가장 큰 다크넷 시장과 협력했다고 합니다.
기관은 그 시장들의 이름을 밝히지 않았습니다. 그러나 생태계의 맥락은 하이드라의 공백을 메운 잘 알려진 러시아어 플랫폼을 가리킵니다. 예를 들어, Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken, OMG!OMG! 등이 있습니다.
Sponsored붕괴의 징후는 단속 전에 나타났습니다. RAKS의 SNS 계정이 사라지고, 고객 지원이 중단되었으며, 포럼 게시물은 미지급 의무를 지적했습니다.
관찰자들은 이제 이를 몰락의 초기 경고로 보고 있습니다.
규제된 플랫폼과 달리, RAKS는 소유자, 라이선스, 감사에 대해 공개하지 않았습니다. 합법적인 회사와의 파트너십 증거도 없습니다.
대신, 그 “제휴”는 세탁과 유동성을 위해 의존한 다크넷 마켓플레이스와 관련이 있다고 합니다.
이 사건은 오래된 패턴을 강조합니다. 안정적으로 보이지만 불법 시장의 통로로 작용하는 그림자 암호화폐 거래소입니다.
노출되면 하룻밤 사이에 사라져, 사용자는 자금에 접근할 수 없고, 규제 당국은 자금 흐름을 추적하기 위해 분주합니다.
RAKS의 해체는 유라시아의 불법 거래소를 겨냥한 광범위한 추세를 따릅니다.
2022년 하이드라의 폐쇄 이후, 분열된 시장이 나타나 세탁 채널에 대한 새로운 수요를 창출했습니다. RAKS와 같은 거래소는 그 공백을 메웠지만, 단속이 따라잡았습니다.
