이스라엘 국방부는 187개의 암호화폐 지갑을 압류하라고 명령했습니다. 이 지갑들이 이란의 이슬람 혁명수비대(IRGC)에 의해 사용되었다고 주장합니다.
이 조치는 제재 국가에서 암호화폐 사용이 증가하고 있음을 강조합니다. 이는 미국 법무부가 IRGC의 드론 프로그램과 관련된 이란 국적자로부터 58만 4,741달러의 USDT를 압류한 지 며칠 후에 이루어졌습니다.
이스라엘, 암호화폐 지갑 $15억 압수
이스라엘의 국가 테러 자금 차단국(NBCTF)과 이스라엘 카츠 국방부 장관은 2016년 반테러법에 따라 187개의 지갑에 대한 압류 명령을 월요일에 발표했습니다. 관계자들은 이 지갑들이 한때 15억 달러의 테더를 처리했으나 현재는 약 150만 달러를 보유하고 있다고 밝혔습니다.
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카츠는 행정 압류 명령서에서 자금이 IRGC의 소유이거나 “심각한 테러 범죄를 저지르는 데 사용되었다”고 썼습니다. IRGC는 이스라엘, 미국, 유럽연합, 캐나다, 영국에 의해 테러 조직으로 지정되어 있습니다.
블록체인 분석 회사 엘립틱은 압류된 주소를 모니터링 시스템에 통합했습니다. 이를 통해 거래소와 기관들이 거래를 스크리닝할 수 있습니다. 엘립틱은 지갑들이 자금을 받았다고 확인했지만, 모두가 IRGC에 의해 직접 통제되는 것은 아닐 수 있다고 언급했습니다.
“일부 주소는 암호화폐 서비스에 의해 통제될 수 있으며, 많은 고객을 위한 거래를 용이하게 하는 지갑 인프라의 일부일 수 있습니다.”라고 엘립틱은 언급했습니다.
1100억 달러 이상의 시가총액을 가진 스테이블코인 발행사 테더는 9월 13일에 39개의 지갑을 블랙리스트에 올려 추가 거래를 차단했습니다. 이 회사는 불법 금융과 관련된 자금을 동결함으로써 법 집행 기관과 협력한 역사가 있으며, 이는 USDT의 중앙 집중식 통제 구조에 의해 가능해졌습니다.
IRGC 암호화폐 사용 확대 단속
이스라엘의 조치는 IRGC의 암호화폐 네트워크를 겨냥한 일련의 국제적 행동 중 최신 사례입니다. IRGC는 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용했다는 반복적인 비난을 받아왔습니다. 6월에는 친이스라엘 해킹 그룹 Gonjeshke Darande가 이란 거래소 Nobitex에서 9천만 달러를 빼앗으며 IRGC와의 연관성을 비난했습니다.
2024년 12월, 미국 재무부는 Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal과 관련된 주소를 제재했습니다. 그는 IRGC의 지원을 받아 예멘의 후티 운동에 3억 3,200만 달러의 USDT를 송금했습니다.
지난주, 매사추세츠의 미국 검찰청은 Mohammad Abedini에 대한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 그들은 IRGC의 드론 프로그램과 관련된 58만 4,741달러의 USDT를 압류했습니다.
분석가들은 최근의 압류가 암호화폐가 투명하고 추적 가능함에도 불구하고 유동성을 찾는 제재 국가에 봉사할 수 있음을 강조한다고 경고합니다.
“IRGC가 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용한다는 소문은 수년간 지속되어 왔습니다.”라고 이란 중심의 비영리 단체 Miaan Group의 디렉터 Amir Rashidi는 말했습니다. “일부 사례는 IRGC의 직접적인 일부가 아닌 거래소를 포함할 수 있지만 복잡한 금융 네트워크를 통해 연결되어 있습니다.”
