인도 집행국(ED)이 마하라슈트라 지역에서 암호화폐 사기 의혹 운영을 단속하였으며, 이로 인해 투자자가 입은 손실은 4250만 루피(약 47만2000달러)에 달합니다.
해당 기관은 2002년 만들어진 자금세탁방지법(PMLA) 2002년 규정에 따라 지난 1월 7일 나그푸르 내 세 곳에서 압수수색을 실시하였습니다.
Sponsored인도 ED, ‘이더 트레이드 아시아’ 암호화폐 사기 조사
보도자료에 따르면, 압수수색 대상지는 니셰드 마하데오 라오 와스닉과 그 측근들과 연관되어 있습니다. ED는 와스닉이 “이더 트레이드 아시아(Ether Trade Asia)”라는 무허가 온라인 플랫폼을 운영한 혐의를 받는 단체의 수장임을 밝혔습니다.
조사팀은 해당 단체가 나그푸르 및 마하라슈트라 여러 지역의 고급 호텔에서 홍보 세미나를 개최했다고 주장합니다. 이 행사에서 주최 측은 참석자들에게 투자 기회에 대해 오해를 불러일으키는 설명을 하였습니다. ED는 목적이 “선량한 투자자들을 기만하기 위한 것“이었다고 밝혔습니다.
“그들은 허위 약속이 담긴 사기성 이진 수수료(biary commission) 구조를 조작하여 ‘이더리움’ 암호화폐 투자에 매우 높은 수익을 얻을 수 있다고 투자자들에게 속이며 ‘이더 트레이드 아시아(Ether Trade Asia)’라는 회사 명의로 다양한 투자 계획을 내세워 대중으로부터 막대한 자금을 모았습니다”라고 보도자료는 전했습니다.
기관에 따르면, 이들은 모은 자금을 개인 용도로 사용하였습니다. ED는 투자자 손실이 4250만 루피를 초과한다고 추정합니다. 조사 결과, 피의자들은 이 자금으로 동산과 부동산을 구입했으며, 직접 또는 가족·지배하는 법인 명의로 소유하고 있던 것으로 드러났습니다.
당국은 또 와스닉 및 측근 일부가 자금 일부로 암호화폐를 구입한 사실을 밝혔습니다. 이들은 개인지갑에 암호화폐를 은닉했습니다. ED는 이번 압수수색에서 범죄 관련 서류와 디지털 기기를 확보했다고 밝혔습니다.
SponsoredED는 또한 200만 루피(약 2만2000달러)이상의 은행 잔고와 약 430만 루피(약 5만1000달러) 상당의 디지털 자산이 담긴 개인 지갑을 동결했습니다. 당국은 피의자들이 수천만 루피 상당의 베나미(bemani) 부동산 등 여러 자산을 구입한 사실도 밝혀냈습니다.
베나미 부동산이란 명의자는 따로 있지만 실제 구매·소유주 또는 관리자가 다른 자이며, 실소유주 신원을 감추기 위해 사용됩니다. ‘베나미’는 힌디어로 “이름이 없는”이라는 뜻입니다.
이외에도 ED는 찬디가르에서의 별도 토지 사기 사건과 관련해 4790만 루피(약 53만 달러) 상당의 암호화폐도 동결했습니다. 양쪽 수사는 현재도 계속되고 있습니다.
이번 수사는 인도 내에서 암호화폐 관련 사기와 금융범죄에 대한 광범위한 단속과 맞닿아 있습니다. 12월에는 당국이 대규모 가짜 암호화폐 기반 폰지 및 다단계(MLM) 사기 조직을 적발하였습니다. 해당 범죄는 수십만 명 투자자에게 2억5400만 달러의 손해를 입혔습니다.
집행국(ED)은 마하라슈트라, 카르나타카, 델리 등 21곳에서도 수색을 진행하였습니다. 이 수사는 약 10년 동안 운영된 또 다른 암호화폐 연계 다단계 사기 조직을 겨냥한 것입니다.
