인도 집행국(ED)이 대규모 암호화폐 사기 사건 수사의 일환으로 카르나타카, 마하라슈트라, 델리 등 21곳에서 동시 압수수색을 진행했습니다. 이 사기는 거의 10년 동안 운영된 것으로 추정되고 있습니다.
이번 압수수색은 12월 18일 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 이뤄졌습니다. 4th Bloc 컨설턴트 및 그 연관 회사의 주거지와 사무실이 주요 대상이었습니다.
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당국은 이 그룹이 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 인도와 해외 투자자들에게 비정상적으로 높은 수익을 약속해 속였다고 밝혔습니다.
집행국에 따르면, 이번 사건은 카르나타카 주 경찰의 범죄신고서(FIR) 및 정보 제공에서 비롯됐습니다.
수사관은 피의자들이 실제 글로벌 암호화폐 거래소를 모방해 계정 조회, 잔고, 거래내역 등 기능을 갖춘 전문적인 웹사이트를 제작했다고 주장합니다.
하지만 해당 플랫폼들은 주로 겉모습에 불과했습니다. 관계자에 따르면 실제 거래 활동은 거의 없었거나 전혀 존재하지 않았습니다.
피의자들은 오히려 투자자 자금을 전형적인 폰지 또는 다단계 구조로 돌려막으며 운영했다고 합니다.
신뢰도를 높이기 위해 운영자들은 일부 유명 암호화폐 해설가 및 공공 인사의 사진을 동의 없이 도용한 것으로 나타났습니다.
Sponsored초기 투자자에게는 소액의 수익을 지급해 신뢰를 얻었습니다. 이후 이들이 더 많은 금액을 투자하고, 추천 보너스를 통해 신규 참여자를 모집하도록 유도했습니다.
사기가 확장되면서 운영진은 SNS 플랫폼 활용에 집중했습니다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 텔레그램 등이 피해자 유입 경로였습니다.
집행국은 이 네트워크가 인도 및 해외 투자자들을 표적으로 삼았다고 봅니다.
수사관들은 범죄 수익이 복잡한 암호화폐 지갑, 미공개 해외 은행 계좌, 유령 회사, 하왈라 채널을 통해 세탁됐다고 지적합니다.
사기범들은 해당 자금을 P2P 암호화폐 이체로 이동시키고, 현금으로 전환하거나 은행 계좌에 보관했습니다.
압수수색 과정에서 집행국은 피의자가 관리한 것으로 추정되는 여러 암호화폐 지갑 주소와 함께 인도 및 해외에서 불법자금으로 취득한 동산과 부동산을 적발했습니다.
당국은 또한 자금 흐름을 은폐하는 데 활용된 다수의 해외 기업을 확인했습니다.
특히, 관계자들은 이 범죄조직의 활동이 최소 2015년까지 거슬러 올라간다고 보고 있습니다. 사기범들은 암호화폐 시장에 대한 감독이 강화되자 수법을 발전시켜 적발을 피했습니다.
조사는 현재도 계속되고 있습니다.
