인도의 수사당국이 최초이자 최대 규모의 비트코인 사기 사건 중 하나에서 중대한 돌파구를 마련했습니다. 당국은 약 8억 달러에 달하는 금액을 전 세계 투자자들로부터 탈취한 것으로 알려진 악명 높은 게인비트코인 사기를 구축하는 데 가담한 혐의를 받는 기업가 아유시 바르슈니(Ayush Varshney)를 체포했습니다.
이 체포는 암호화폐 열풍이 시작된 초기 이후 거의 10년 만에 이루어졌습니다.
중앙수사국(CBI) 소속 수사관들은 뭄바이 공항에서 바르슈니를 체포했습니다. 당시 그는 스리랑카로 출국을 시도 중이었던 것으로 알려졌습니다. 당국은 그에 대해 감시 공고를 발령했으며 이민 심사 과정에서 그를 저지했습니다.
당국은 이 체포가 해당 사기 수법에 활용된 기술에 대한 중요한 정보를 밝히는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
게인비트코인 사기극 부상
게인비트코인 프로그램은 2015년경 처음 등장했습니다. 당시 비트코인은 소매 투자자들에게 아직 생소한 존재였습니다.
이 플랫폼은 아밋 바르드와즈(Amit Bhardwaj)에 의해 시작되었습니다. 그는 이 플랫폼을 클라우드 비트코인 채굴 투자 기회로 홍보했습니다.
투자자들은 채굴 계약을 구매할 수 있으며 최대 18개월 동안 매달 10%의 비트코인 수익을 얻을 수 있다고 들었습니다.
이 약속은 세미나, 온라인 홍보, 추천인 네트워크를 통해 빠르게 확산되었습니다.
참여자들은 신규 투자자를 모집할 경우 수수료를 받을 수 있도록 독려받았습니다. 이 다단계 구조는 인도, 동남아시아, 일부 유럽, 중동 지역에서 급속한 성장을 이끌었습니다.
당국은 나중에 이 수익 구조가 지속 불가능하다고 결론 내렸습니다.
수사관들은 초기 수익금 대부분이 새 투자자들의 예치금에서 나왔다는 점을 밝혔습니다. 이는 폰지형 사기의 전형적인 특징입니다.
Collapse…MCAP 토큰 전환
2017년 경, 이 사기는 서서히 붕괴되기 시작했습니다.
운영진은 투자자들에게 비트코인을 지급하는 대신 MCAP라는 암호화폐 토큰을 발행하기 시작했습니다. 비트코인 보상을 기대했던 피해자들은 유동성도 낮고 가치도 불확실한 토큰을 갑자기 받았습니다.
수사관들은 이 토큰 발행이 지급해야 할 비트코인을 새로 발행한 디지털 자산으로 대체함으로써 붕괴 시점을 지연시켰다고 말했습니다.
당국은 다윈 랩스(Darwin Labs)와 연계된 개발자들이 지갑 인프라, 게인비트코인 플랫폼, 그리고 MCAP 토큰 계약 등 시스템의 일부를 구축하는 데 기여했다고 주장합니다.
체포, 총책 사망…장기 수사
주요 주범으로 지목된 아밋 바르드와즈는 2018년에 체포되었으나 이후 보석으로 풀려났습니다.
2022년 심장마비로 사망하면서 법적 절차가 더욱 복잡해졌습니다. 그는 해당 사기의 핵심 설계자로 여겨졌습니다.
당국은 이 사기로 수천 명의 투자자가 피해를 봤으며 약 6,600크로어 루피(8억 달러)가 관련된 것으로 추산합니다.
수년간 여러 홍보 담당자와 관련 인물이 체포됐습니다. 수사관들은 조사 과정에서 최소 8명이 구금되었다고 밝혔습니다.
하지만 이 사건은 여전히 복잡한 양상을 보이고 있습니다.
자금은 암호화폐 지갑, 해외거래소, 국제 네트워크를 거쳐 이동했습니다. 당국은 디지털 증거를 추적하며 수십 곳에서 압수수색을 진행했습니다.
바르쉬니, 왜 지금 체포됐나
수사당국에 따르면 바르슈니의 혐의는 주로 기술적 지원에 관련되어 있습니다.
그는 다윈 랩스의 공동 창립자입니다. 당국은 해당 회사가 게인비트코인 운영에 사용된 핵심 시스템을 구축하는 데 도움을 준 것으로 보고 있습니다. 수사가 진행됨에 따라 담당관들은 플랫폼을 만든 개발자들을 면밀히 조사하기 시작했습니다.
당국은 바르슈니가 이전에 구금된 적은 없지만 지속적으로 조사 대상에 올랐다고 밝혔습니다. 그에 대한 감시 공고는 그가 해외로 도피할 우려가 있었음을 시사합니다.
그의 출국 시도가 체포로 이어졌습니다.
바르슈니가 인도의 사기 및 형사공모 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 수년간의 징역형에 처해질 수 있습니다. 혐의가 법원에서 인정되면 최대 10년 이상 선고될 가능성도 있습니다.
