범죄 조직의 자금세탁 네트워크로 알려진 후이원 그룹의 고위 인사 리 시옹이 캄보디아에서 중국으로 송환되었습니다.
“4월 1일, 캄보디아 관련 부처의 강력한 지원 아래, 중국 공안부는 실무진을 파견하여 범죄 조직 천즈(Chen Zhi) 그룹의 핵심 멤버 리 시옹을 캄보디아 프놈펜에서 본국으로 성공적으로 호송했습니다.” – 한 언론 보도
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언론 보도에 따르면, 그는 카지노 운영부터 사기, 불법 영업, 그리고 범죄 수익 은닉에 이르기까지 여러 혐의를 받고 있습니다.
“공안부 관계자는 천즈 범죄 집단의 핵심 인사들 여러 명이 이미 체포되었으며, 법 집행 당국이 남아 있는 도주자들을 계속해서 단속할 계획이라고 밝혔습니다.” – 보도 내용
당국은 후이원 그룹의 모회사 프린스 그룹 회장 천즈를 약 3개월 전 체포했습니다. 10월 보도에 따르면 미국 법무부는 즈와 관련된 비트코인(BTC) 12만7천여 개를 압수했습니다.
후이원 그룹은 미국, 영국, 그리고 한국 등 여러 국가의 제재를 받았습니다. 10월, 미국 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 미 금융기관에 후이원 그룹 명의의 은행계좌 개설 및 유지 금지를 명령했습니다.
FinCEN 조사에 따르면, 이 그룹은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 불법 자금 최소 40억 달러를 수령했습니다.
한편, 체이널리시스 데이터에 따르면, 더 넓은 생태계는 여전히 견고합니다. 중국어권 자금세탁 네트워크(CMLN)는 2025년에 161억 달러를 처리했습니다. 이 네트워크들은 지난 5년 동안 불법 암호화폐 자금의 약 20%를 처리했습니다.
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