스페인 당국이 3,000명 이상의 투자자를 속인 3억 달러 규모의 암호화폐 피라미드 사기의 수장을 체포했습니다. 가짜 투자 클럽은 연간 20%의 수익을 약속하며 여러 국가에서 운영되었습니다.
수사관들은 피의자가 극우 정치인의 캠페인 자금 지원 및 해외 계정을 통한 수백만 달러의 이전에 연루되었음을 밝혔습니다.
Sponsored크립토스페인, 피라미드 사기 체포
“크립토스페인”으로 알려진 알바로 로밀로 카스티요는 목요일에 구금되었고 보석이 거부되었습니다. 당국은 그를 도주 위험이 있다고 판단했습니다.
체포는 스페인 시민 경비대 주도의 포네이 작전 하에 이루어졌습니다. 당국은 카스티요가 마데이라 인베스트 클럽을 통해 사기 및 자금세탁에 종사하는 국제 네트워크를 운영했다고 비난하고 있습니다.
클럽은 2023년 초에 운영을 시작했습니다. 부동산, 고급 차량, 요트, 위스키, 금, 암호화폐 거래를 제공하는 “비공개 투자 그룹”으로 자신을 소개했습니다.
이 사기는 고정 수익 및 보장된 환매를 약속하며 투자자들을 유혹했습니다. 참가자들은 그들의 돈이 클럽이 나중에 더 높은 가격에 되사는 디지털 예술 작품을 구매하는 데 사용된다고 믿었습니다.
그러나 조사관들은 운영 뒤에 실제 사업 활동이 없었다고 밝혔습니다. 대신, 그 운영은 피라미드 사기처럼 작동하여 신규 투자자의 자금을 이전 투자자에게 지급했습니다. 당국은 이 네트워크가 최소 8개국에 은행 계좌와 유령회사를 보유하고 있었음을 밝혔습니다.
Sponsored수사는 카스티요와 스페인 극우 정치인 사이의 잠재적 연결이 밝혀지며 정치적인 방향으로 바뀌었습니다.
극우당 대표 자금 조사 직면
보고서에 따르면, 카스티요는 유럽 의회 의원 루이스 “알비세” 페레즈 페르난데스의 2024년 선거 캠페인에 11만 5천 달러를 기부했다고 인정했습니다.
스페인 검찰청은 정치인의 캠페인 자금에 대한 광범위한 조사를 요청했습니다. 관계자들은 페르난데스가 정부의 감독 없이 익명 기부를 받을 수 있는 암호화폐 지갑을 만들기 위해 카스티요의 도움을 요청했다고 고발했습니다.
페르난데스는 SNS와 이민 정책 비판을 통해 유명세를 얻은 저명한 우파 인물입니다. 그는 2024년 4월에 자신의 정치 운동, 세 아카보 라 피에스타를 시작했습니다.
그 정당은 지난 유럽 의회 선거에서 세 석을 차지했습니다. 이 성공은 자금 출처와 불법 활동과의 가능한 연결에 대해 더욱 철저한 조사를 받게 했습니다.
이 배경에서, 검사들은 카스티요가 익명 기부를 용이하게 하고 자금세탁에 관련된 역할을 포함시키기 위해 조사를 확대할 것을 검토 중입니다.
페르난데즈에 대한 혐의가 입증되면, 이는 정치 자금의 출처를 숨기고 캠페인 금융법을 회피하기 위해 암호화폐를 의도적으로 사용한 사례를 드러내게 됩니다.
