최근 아르헨티나 판사가 켈시에르 벤처스 CEO 헤이든 마크 데이비스의 재산 동결을 명령했습니다. 그는 하비에르 미레이 대통령이 공개적으로 지지한 LIBRA 토큰 출시와 불가분하게 연결되었습니다.
이 예방 조치는 무기한 적용됩니다. 또한 LIBRA 타임라인의 중요한 시기에 데이비스로부터 자금을 받은 지갑 소유자로 확인된 두 남자에게도 적용됩니다.
Sponsored검찰, 데이비스 LIBRA 자금 흐름 연결
LIBRA 사건을 담당하는 연방 판사 마르세로 마르티네즈 데 지오르지는 목요일에 세 주요 인물의 모든 자산 동결을 지시했습니다. 토큰 발행에 관련된 인물들입니다.
그는 또한 가상자산 서비스 제공업체에 이 사실을 알리고 아르헨티나에서 운영 중인 이들에게도 동결을 연장하도록 국가증권위원회에 지시했습니다.
이 조치는 데이비스를 목표로 합니다. 그는 미국 기업가로 미레이와 여러 차례 카사 로사다에서 만났습니다.
이는 콜롬비아 국적의 파비오 카밀로 로드리게즈 블랑코와 75세의 아르헨티나인 올란도 로돌포 멜리노에게도 적용됩니다. 이들은 현재 사법 조사를 받는 거래에 연루된 가상 지갑 소유자로 최근 확인되었습니다.
이 예방 조치는 연방 검사 에두아르도 타이아노의 요청에 따라 발부되었습니다. 또한 아르헨티나 금융 감시 및 자산 회수 기관의 기술 보고서로 뒷받침되었습니다.
보고서는 데이비스, 로드리게즈 블랑코, 멜리노에 대한 조치를 권고했습니다. 잠재적으로 사기와 연관된 자산을 확보하기 위해서입니다. 검찰에 따르면, 이 두 사람은 데이비스와 LIBRA 사건에 연루된 아르헨티나 로비스트들 사이의 수백만 달러 이체를 용이하게 했다고 합니다. 마우리시오 노벨리 및 마누엘 테론스 고도이입니다.
Sponsored마르티네즈 데 지오르지는 강력한 증거와 피고인들이 디지털 자산을 숨기거나 이전할 위험성을 언급했습니다.
리브라 자금 흐름 숨기기 위한 중개자들
이 발견은 의회의 LIBRA 위원회가 중앙화 거래소들로부터 추가 정보를 요청한 후 나왔습니다.
고소인들은 데이비스가 노벨리와 테론스 고도이와 직접 연결된 암호화폐 지갑을 확인할 수 있었습니다. 또한 디지털 자산을 현금으로 전환하는 데 사용된 또 다른 비트겟 계정을 발견했습니다.
검찰청의 최신 발견에 따르면, 로드리게즈 블랑코는 이 비트겟 계정의 소유자로 확인되었습니다.
조사관은 로드리게즈 블랑코가 의심스러운 현금 이체와 관련된 주요 거래의 중개자로 활동했다고 밝혔습니다. 이러한 움직임은 LIBRA 타임라인의 중요한 시점과 일치했습니다. 예를 들어, 2월 17일, 노벨리의 자매와 어머니가 Banco Galicia 지점에서 가방을 인출하는 모습이 보안 카메라에 포착됐습니다. 이는 LIBRA 붕괴 며칠 후의 일입니다.
수사관들은 또한 멜리노가 데이비스와 조사 대상 인물들 간의 직접적인 중개자로 활동했다고 밝혔습니다.
특히, 검찰은 1월 30일 비트겟 플랫폼을 통해 이뤄진 507,500달러의 이체를 추적했습니다. 이 이체는 미레이가 카사 로사다에서 데이비스와 함께 찍은 셀피를 공식적으로 회의 후 게시한 지 1시간도 채 되지 않아 발생했습니다.
검찰청에 따르면, 이 이체는 정부 관계자들에 대한 간접적인 지불을 나타낼 수 있습니다. 조사관들은 중개자들이 암호화폐를 현금으로 전환하여 자금 흐름을 숨기고 최종 수령자들의 신원을 감추려 했다고 믿고 있습니다.
