미국 연방 대배심은 10명의 경영진과 직원이 투자자를 속이는 ‘펌프 앤 덤프’ 사기를 조직한 혐의로 기소했습니다.
이번 기소는 갓빗(Gotbit), 보텍스(Vortex), 안티어(Antier), 컨트래리언(Contrarian) 직원들을 겨냥합니다. 두 명의 CEO를 포함해 총 세 명의 피고는 체포되어 싱가포르에서 송환되었습니다. 갓빗(Gotbit)은 이미 오퍼레이션 토큰 미러즈(Operation Token Mirrors)의 초기 단계에서 처벌을 받은 바 있습니다.
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“송환된 세 명의 피고 외에도, 두 명의 다른 피고인은 이미 유죄를 인정했으며 미국 지방법원 아라셀리 마르티네즈-올긴 판사에 의해 형을 선고받았습니다.” – 보도자료
이 기소는 FBI와 IRS 형사 수사국(IRS-CI)이 공동으로 진행한 잠입 수사에서 비롯되었습니다. 연방 요원들은 시중 시장조성 업체들이 제공한 불법 워시 트레이딩(자전거래) 서비스를 적발하기 위해 여러 암호화폐 토큰을 만들었습니다.
워시 트레이딩은 시장 조작의 일종입니다. 여러 트레이더가 협력해 자산을 반복적으로 사고팔아 거래량이 많은 것처럼 보이게 합니다. 이처럼 인위적으로 만들어진 거래량은 투자자들을 오도하고, 수요가 부풀려진 것처럼 보이게 하며, 가격을 왜곡할 수 있습니다.
피고 열 명의 국적은 러시아, 인도, 타이완, 세르비아에 걸쳐 있습니다. 이처럼 국제적인 분포는 암호화폐 시장 조작이 국경을 초월해 이루어짐을 보여줍니다.
지금까지 암호화폐 백만 달러 이상이 압수되었습니다. 또한 각 피고는 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역과 최대 25만 달러의 벌금형에 처할 수 있습니다.
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