세계에서 가장 수배 중인 마약 조직 두목 중 한 명이 사망했습니다. “엘 멘초”로 알려진 네메시오 루벤 오세게라 세르반테스가 일요일에 사망했습니다. 그의 사망은 멕시코 여러 주에서 폭력 사태를 촉발했습니다.
치안에 미치는 영향 외에도 이 카르텔의 자금 운영에도 관심이 집중되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 규제 당국과 연구자들이 멕시코 범죄 조직들이 암호화폐를 운영에 통합한 사례를 문서화했습니다.
엘멘초, 누구인가?
엘 멘초는 멕시코에서 가장 수배 중인 도주자 중 한 명이자 할리스코 신세대(CJNG) 카르텔의 수장이었습니다. 미국 국무부에 따르면, CJNG는 2009년에 결성되었습니다. 이후 CJNG는 멕시코에서 가장 폭력적인 마약 카르텔 중 하나로 발전했습니다.
“이 조직은 멕시코에서 가장 많은 코카인·헤로인·메스암페타민 유통 능력을 갖춘 것으로 평가되며, 최근 몇 년간 펜타닐을 미국 내로 유통하는 일도 늘었습니다.” – 미국 국무부 보도자료
2025년 2월 20일, 미국 당국은 이 카르텔을 ‘이민 및 국적법 219조’에 근거한 ‘외국 테러 조직’으로 공식 지정했습니다.
이와 더불어 미국 국무부는 엘 멘초 검거 또는 유죄 판결에 이르는 정보에 대해 1천5백만 달러의 현상금을 내걸었습니다. 그는 일요일에 군 작전 중 사망했습니다.
그의 사망 후, 전국적으로 불안이 확산되었습니다. BBC에 따르면, 카르텔 조직원들이 도로를 막거나 차량과 상점을 불태우면서 최소 20개 주에서 소요 사태가 발생했습니다.
즉각적인 여파가 거리에서 전개되는 한편, 과거 데이터는 CJNG의 영향력이 영토 장악을 넘어섰음을 보여줍니다.
지난 몇 년간, 수사관들은 이 카르텔의 점점 더 정교해진 금융 인프라를 추적해 왔습니다. 여기에는 국경을 넘어 자금을 이동하고 세탁하기 위해 디지털 자산을 활용하는 방식이 포함됩니다.
암호화폐, 카르텔 금융수단으로 쓰였나
비트코인(BTC), 테더(USDT)와 같은 암호화폐 자체는 불법적이지 않습니다. 이들은 합법적인 투자, 결제, 금융 혁신에 널리 쓰이고 있습니다.
하지만 규제 및 수사 당국은 이러한 디지털 자산이 불법 활동과 연관된 거래에 사용된 사례를 확인했습니다.
2020년 초, 로이터는 미국과 멕시코 당국이 주요 마약 밀매 조직, 즉 CJNG와 시날로아 카르텔 등에서 돈세탁을 목적으로 비트코인 사용이 증가함을 목격했다고 보도했습니다.
2024년, 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 멕시코 기반의 초국가적 범죄조직이 비트코인, 이더리움, 모네로, 테더 등 가상화폐를 이용해 중국 공급업체로부터 펜타닐 전구체 화학품과 장비를 구매했다고 밝혔습니다.
2025년 3월, 체이널리시스의 보고서에 따르면, 2018년부터 2023년 사이 중국 기반으로 의심되는 화학업자들이 3천7백8십만 달러 이상의 암호화폐를 수취한 사실이 드러났습니다. CJNG를 포함한 멕시코 주요 카르텔들이 이러한 전구체를 구매해 합성 오피오이드 제조에 사용한 것으로 파악됐습니다.
“블록체인 분석 결과, 전구체 화학품 공급업체들은 다크넷 시장과 메신저앱에 직접 광고하며, 멕시코로 배송될 화학품 대가로 디지털 자산을 받습니다. 대금이 지급되면 암호화폐 자금은 필 체인, 위장 거래, 크로스체인 교환 등 복잡한 거래 구조로 세탁되며, 종종 중국 거래소나 해외 대리인을 통해 현금화됩니다.” – TRM 랩스(TRM Labs) 리포트
2025년 8월, FinCEN은 CJNG, 시날로아 카르텔, 걸프 카르텔 등 멕시코 기반 초국가적 범죄조직들이 중국계 자금세탁 네트워크(CMLNs)를 이용해 불법 수익을 세탁했다고 강조했습니다.
특히 체이널리시스는 CMLN이 현재 암호화폐 자금세탁에서 지배적인 역할을 한다고 밝혔습니다. 2025년에는 이러한 네트워크가 알려진 암호화폐 자금세탁 활동의 약 20%를 차지했습니다.
이 활동이 확장되는 만큼, 규제 당국의 감시도 더욱 강화되고 있습니다. 뉴욕 남부 연방검찰에 따르면, 전 마약단속국(DEA) 요원 폴 캄포와 로버트 센시는 CJNG에 실질적 지원을 제공하려 한 혐의로 기소됐습니다.
“이 계획의 일환으로, CAMPO와 SENSI는 CJNG의 마약 수익 약 1,200만 달러를 세탁하기로 합의했으며, 현금을 암호화폐로 전환하여 약 75만 달러를 세탁했습니다. 또한 약 220킬로그램의 코카인에 대한 대금으로 약 500만 달러를 지급하였고, 이 지급이 해당 마약의 유통 및 판매를 촉진하는 조건이었습니다. CAMPO와 SENSI는 (i) 마약 수익의 일부를 직접 이익으로 수령하고, (ii) 나머지 마약 수익을 세탁한 후 추가 수수료를 받기로 했습니다.” – 보도자료 발췌 (링크)
따라서 엘 멘초의 사망은 멕시코의 조직범죄 대응에서 중요한 시점을 나타냅니다. 그러나 대형 카르텔을 뒷받침하는 금융 시스템은 여전히 복잡하고, 국경을 초월하며, 기술적으로 신속하게 적응하고 있어 단 한 명의 개인을 넘어 광범위하게 유지됩니다.
