미국 법무부는 이번 주 베네수엘라 국적자를 달러 10억 달러에 달하는 자금세탁 범죄에 암호화폐 거래소를 사용한 혐의로 기소했습니다.
고소장에 따르면, 해당 자금은 미국 안팎으로 이동했습니다. 해외 송금지는 콜롬비아, 중국, 파나마, 멕시코 등 “고위험” 국가가 포함되어 있습니다.
Sponsored검찰, 암호화폐 자금 다단계 이동 밝혀
법원 기록에 따르면, 베네수엘라 출신 호르헤 피게이라(59세)는 여러 은행 계좌와 암호화폐 거래소 계정, 개인 암호화폐 지갑, 페이퍼컴퍼니를 활용해 불법 자금을 국경 너머로 옮기고 세탁한 혐의로 기소됐습니다.
“피게이라는 부하들을 동원하여 수십 회에 걸친 송금을 하면서 자금의 성격을 은폐하려 했으며, 이는 여러 국가에서 범죄 행위를 용이하게 할 가능성이 있습니다.” – 리드 데이비스 FBI 특수요원
피게이라는 자금을 암호화폐로 바꾼 뒤 디지털 지갑 네트워크를 통해 이를 이전하는 다단계 절차를 따랐던 것으로 알려졌습니다. 암호화 자산은 출처를 숨기기 위해 복잡한 흐름을 거쳐 옮겼습니다.
보고에 따르면, 그는 유동성 공급자에게 자금을 보내 암호화폐를 달러로 환전한 뒤 은행 계좌로 이체했고, 최종 수령인에게 자금을 전달했다고 전해집니다.
피게이라에 대한 사건은 현재 미국 버지니아 동부 지방법원에서 심리 중입니다. 린지 할리건 미국 연방검사는 이 사건의 자금 규모가 공공의 안전에 중대한 위험을 초래한다고 강조했습니다.
Sponsored“이러한 규모의 자금세탁은 초국가적 범죄 조직의 운영과 확장, 실제 사회적 피해를 가능하게 만듭니다. 수십억 달러 불법 자금을 움직이는 자는 반드시 연방 법 아래에서 신원을 드러내고, 차단되며, 완전한 책임을 져야 합니다.” – 연방검사 린지 할리건
유죄가 인정될 경우, 피게이라는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
이 사건은 지난해부터 제기된 여러 조사 중 하나입니다. 이들은 암호화폐가 불법 활동을 촉진하는 데 더욱 활용되고 있음을 보여줍니다.
감독에도 암호화폐 불법 흐름 급증
2025년 암호화폐 범죄가 사상 최고치에 도달했으며, 이러한 추세는 새해에도 계속되고 있습니다.
최근 체이널리시스 보고서에 따르면, 불법 지갑이 최소 1,540억 달러를 지난해에 수취했습니다. 이는 2024년에 비해 162% 상승한 수치입니다.
스테이블코인이 특히 범죄자들 사이에서 선호 암호화 자산이 되었습니다. 2020년에는 비트코인이 불법 거래의 약 70%를 차지했고, 스테이블코인은 전체 거래의 15%에 불과했습니다.
5년이 지난 지금 그 추세는 완전히 뒤바뀌었습니다. 2025년에는 스테이블코인이 전체 불법 거래량의 84%를 차지했습니다. 비트코인 사용량은 단 7%로 줄었습니다.
이에 따라 주요 스테이블코인 발행사들은 적극적으로 개입할 수밖에 없었습니다. 일요일 USDT 발행사 테더는 트론 기반 지갑에서 수상한 활동이 탐지되어 하루 만에 1억 8,000만 달러 이상을 동결했습니다.
이 사건은 사법기관, 스테이블코인 발행사, 블록체인 분석 플랫폼 간에 공조가 강화되고 있다는 점도 부각했습니다.
