미국 연방 판사는 중국 국적 남성에게 암호화폐 투자 사기와 연루된 3천6백90만 달러 이상을 세탁한 혐의로 징역 4년에 가까운 형을 선고했습니다.
이번 판결은 미국 당국이 암호화폐 사기 조직을 해체하기 위한 단속을 확대하는 과정에서 중요한 집행 사례가 되었습니다.
$36.9만 암호화폐 사기 내막
캘리포니아 중부지방 연방검찰청이 발표한 자료에 따르면, 45세 중국 국적자인 쑤징량은 국제 범죄 조직의 일원이었습니다. 이 단체는 허위 디지털 자산 투자 사기를 통해 미국 피해자 174명을 속였습니다.
Sponsored검찰은 이 조직이 피해자들에게 비공식 SNS 메시지, 전화, 문자, 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 먼저 접근했다고 밝혔습니다. 이들은 신뢰를 쌓은 뒤 허위 투자 기회를 제안했습니다.
공모자들은 정상적인 암호화폐 거래 플랫폼과 매우 비슷하게 보이도록 만든 가짜 웹사이트를 사용하여 피해자들이 자금을 이체하도록 설득했습니다. 사기범들은 피해자들이 투자가치가 오르고 있다고 믿게 한 채, 실제로는 돈을 탈취한 것으로 알려졌습니다.
“새로운 투자 기회는 흥미로운 것처럼 들릴 수 있지만, 그 이면에는 이처럼 범죄자들이 피해자에게서 수천만 달러를 훔쳐 세탁하는 어두운 면이 있습니다.” – 미국 연방 검사 빌 에사일리(First Assistant United States Attorney, Bill Essayli)
이 조직은 정교한 자금 세탁 구조를 활용했습니다. 당국은 조직이 통제하는 미국 내 은행 계좌에서 바하마 델텍은행 하나의 계좌로 3천6백90만 달러가 넘는 피해자 자금이 송금된 것으로 추정한다고 밝혔습니다.
이 자금은 테더(USDT)로 전환돼 캄보디아에서 통제하는 디지털 월렛으로 전송됐습니다. 이어 캄보디아 내 공모자들이 변환된 자금을 해당 지역의 사기 조직에 분배했습니다.
당국은 쑤가 2024년 12월부터 연방 구금 상태에 있었으며, 2025년 6월 불법 송금 사업 운영 공모 한 건에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.
화요일, 연방지방법원 판사 R. 게리 클라우즈너는 쑤에게 연방 교도소에서 46개월 복역을 선고했습니다. 더불어 판사는 2천6백만 달러 이상의 배상을 명령했습니다.
아울러, 함께 기소된 8명의 공범도 유죄를 인정했습니다. 이 중 호세 소마리바와 셩셩 허는 각각 36개월, 51개월의 징역형을 선고받았습니다.
이 방식은 이른바 “돼지 도살(Pig Butchering)” 사기 패턴을 그대로 보여줍니다. 이는 범죄자들이 먼저 피해자와 신뢰를 쌓은 뒤 경제적으로 착취하는 장기 사기 수법입니다. 특히, 이러한 사기가 최근 크게 증가한 것으로 나타났습니다.
지난 10월, 미국 검찰은 캄보디아 국적의 천즈가 강제노동 기반 ‘돼지 도살’형 암호화폐 사기를 운영하며 전 세계 피해자들로부터 수십억 달러를 탈취한 혐의로 기소했다고 발표했습니다.
최근 보고서에서 체이널리시스(Chainalysis)는 고수익 투자 프로그램(HYIP)과 돼지 도살형 사기가 2025년에도 금액 규모 기준으로 주요 사기 유형으로 남아 있다고 지적했습니다. 이 블록체인 분석 업체는 이 분야의 사기와 범죄로 올해에만 170억 달러가 넘는 손실이 발생한 것으로 추정합니다.
