중국 텔레그램 네트워크, 국제 불법 암호화폐 경제 중심축으로 부상?

텔레그램에서 운영되는 중국어 네트워크들이 세계 최대의 불법 암호화폐 경제의 중심축이 되었습니 다.

이 그룹들은 다크웹을 뛰어넘어 사기, 인공지능 기반의 기만, 자금세탁을 하나의 산업적 시스템으로 융합하였습니 다.

텔레그램 마켓, 다크웹 대형 사이트 능가

그 규모는 전례 없습니 다. 엘립틱(Elliptic) 데이터에 따르면, 후이원 보증(Huione Guarantee, 이후 하오왕 보증으로 리브랜딩됨)은 2021년부터 2025년까지 270억 달러를 처리하였습니 다.

이 수치는 역대 모든 주요 다크웹 시장의 기록을 상회합니 다.

텔레그램이 지난 5월 후이원을 차단한 이후, 활동은 다른 곳으로 옮겨갔습니 다. 현재 두 개의 시장이 주도하고 있습니 다.

• 투도우 보증(Tudou Guarantee): 월 약 11억 달러
• 신비 보증(Xinbi Guarantee): 월 약 8억 5천만 달러

두 시장의 월 거래량은 알파베이(AlphaBay)가 전체 운영 기간 동안 기록한 거래량을 이미 뛰어넘었습니 다.

왜 텔레그램이 다크웹 대체했나

텔레그램은 공개 채널, 에스크로와 유사한 시스템, 즉각적인 글로벌 접근성을 제공합니다. 사용자들은 토르(Tor) 브라우저나 높은 기술적 지식이 필요하지 않습니 다.

이 시장들은 전통적인 다크넷 기능들을 재현합니 다.

• 판매자 평판 시스템
• 에스크로 및 분쟁 해결 서비스
• 스테이블코인 정산
• 차단 이후 빠른 리브랜딩

실제로 텔레그램은 “마찰 없는 다크웹”이 되었습니 다.

암호화폐 사기시장…글로벌 사기 산업 키운다

이 시장들은 대규모로 마약이나 무기를 판매하지 않습니 다. 그러나 사기 인프라를 판매합니 다.

주요 고객층은 돼지 도살(pig-butchering) 사기 산업입니 다. 연방 자료에 따르면, 이런 장기적 로맨스 및 투자 사기만으로 미국 피해자들로부터 연간 약 100억 달러가 발생합니 다.

운영은 주로 동남아시아에 집중되어 있습니 다. 많은 조직들은 사기 콤파운드에 감금된 인신매매된 노동력에 의존합니 다.

텔레그램 시장들은 다음을 제공합니다.

• 자금세탁 서비스
• 가짜 투자 플랫폼
• 도용된 신원 정보
• 통신 및 소셜 엔지니어링 도구

사기 경제와 시장은 함께 성장하고 있습니 다.

AI 얼굴 교체 도구, 사기 급증

핵심적인 가속 요인은 인공지능입니 다. 중국어 텔레그램 그룹들은 적극적으로 다음을 판매합니 다.

• 실시간 얼굴 교체 소프트웨어
• 음성 복제 도구
• 딥페이크 신원 키트

이런 도구들은 사기범이 영상 통화에서 실제 인물로 가장할 수 있게 해줍니 다. 신뢰도와 전환율을 대폭 높입니 다.

위협 분석가들은 이를 소셜 엔지니어링의 산업화라고 설명합니 다. 현재 사기는 컨베이어 벨트 수준의 효율로 진행됩니 다.

USDT, 금융의 중추 역할

거의 모든 거래는 테더(USDT)로 정산됩니 다. 탈중앙화된 암호화폐와 달리, USDT는 동결이 가능합니 다. 그러한 기능이 존재하지만 대규모로 활용되는 경우는 드뭅니 다.

그 결과, 가장 중앙화된 스테이블코인이 기록상 최대의 불법 암호화폐 시장을 뒷받침하고 있습니 다. 이 의존성은 사기, 자금세탁, 국경 간 금융사기 전반에 위험을 집중합니 다.

텔레그램은 이전에도 주요 시장을 제거한 적이 있습니 다. 매번 몇 주 만에 대체 시장이 나타납니 다.

시장 간 소유권은 자유롭게 이동합니 다. 유동성도 즉각적으로 따라갑니 다.

엘립틱은 현재 약 30개의 중국어 텔레그램 시장을 추적하고 있습니 다. 이들은 모두 합해 매년 수백억 달러를, 대부분 암호화폐를 통해 이동합니 다.

단속 압박은 여전히 분산되어 있으며 일관성이 없습니 다.

이제 이 현상은 더 이상 일부 사이버 범죄에 국한된 이야기가 아니 됩니 다.

공개 메신저 플랫폼들이 대규모 불법 자금 흐름의 장이 됩니 다. 언어 기반 네트워크가 지리적 위치보다 더 중요해졌으며, 새로운 도구들은 사기 경제의 판도를 바꾸고 있습니 다.

결국, 이는 다크웹이 만든 그 어떤 범죄 생태계보다 더 거대한 범죄 생태계가 되었습니 다. 그리고 이 모든 일은 모두가 볼 수 있는 곳에서 진행되고 있습니 다.

플랫폼, 스테이블코인, 사법당국의 공동 대응이 없다면 이 시스템은 계속 성장할 것입니 다.