캐나다의 금융 정보 기관은 암호화폐 거래소 쿠코인 운영사인 페켄 글로벌 리미티드에 대해 자금세탁방지(AML) 요구사항을 준수하지 않아 기록적인 1,960만 캐나다 달러(1,400만 달러) 벌금을 부과했습니다.
캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)는 목요일에 세 가지 위반 사항을 이유로 벌금을 발표했습니다.
FINTRAC, 최대 벌금 부과
세이셸에 본사를 둔 이 회사는 외국 금융 서비스 사업자로 등록하지 않았으며, 2021년부터 2024년까지 10,000 캐나다 달러 이상의 가상화폐 거래 약 3,000건을 보고하지 않은 것으로 알려졌습니다. FINTRAC는 쿠코인이 33건의 의심스러운 거래 보고서를 제출하지 않았다고 주장합니다. FINTRAC는 이러한 위반을 “심각”에서 “매우 심각”으로 분류하며, 이러한 격차가 자금세탁 및 테러 자금 조달 방어를 약화시킨다고 말했습니다.
Sponsored캐나다는 또한 결제 제공자에 대한 감독을 강화했습니다. 9월 8일, 소매 결제 활동법의 주요 조항이 발효되었습니다. 이로 인해 지갑 및 스테이블코인 운영자가 캐나다 은행의 감독 하에 놓이게 되었으며, 자금 및 위험 통제에 대한 새로운 보호 조치가 마련되었습니다. 캐나다 은행은 이행 이정표를 설명하고 등록 프레임워크를 설명했습니다.
FINTRAC의 사라 파케트 국장 겸 최고경영자는 이 제도가 “캐나다인의 안전과 캐나다 경제의 보안을 보호하기 위해 존재한다”고 말하며, 기업이 의무를 다하지 않을 경우 조치를 취할 것이라고 덧붙였습니다.
쿠코인 항소…글로벌 상황
쿠코인은 캐나다 연방 법원에 항소를 제기했다고 밝히며, 벌금이 “과도하고 징벌적”이라고 주장하며 외국 금융 서비스 사업자로 분류된 것에 이의를 제기했습니다.
쿠코인은 전 세계 규제 기관과 건설적으로 협력하기 위해 항상 노력해 왔습니다. 우리는 이 결정에 대해 실질적 및 절차적 측면에서 동의하지 않으며, 캐나다 연방 법원에 항소를 제출하여 쿠코인에 대한 공정한 결과를 보장하기 위해 법적 절차를 진행했습니다. 항상 그렇듯이, 우리는 모든 관련 법률을 준수하며 투명한 운영에 전념하고 있습니다.
—— 쿠코인, X를 통해
이번이 쿠코인의 첫 번째 규제 충돌이 아닙니다. 1월에 이 거래소는 미국에서 무허가 자금 송금 사업 운영에 대해 유죄를 인정하고 약 3억 달러를 지불했습니다. 공동 창립자인 춘 간과 케 탕은 그 합의에 따라 사임했습니다.
캐나다의 집행도 강화되었습니다. 캐나다 왕립 기마경찰은 기록적인 압수로 트레이드오거를 해체했으며, 9월 18일에 다른 미등록 거래소에서 5,600만 캐나다 달러를 압수했습니다. 일본도 마찬가지로 등록 없이 운영된 다섯 개 플랫폼, 쿠코인을 포함하여 금지했습니다.
같은 날, 캐나다 은행은 오타와가 금융 행동 태스크 포스의 11월 감사에 대비하면서 시스템적 위험을 이유로 연방 스테이블코인 규칙을 촉구했습니다.
압박에도 불구하고 쿠코인은 계속 확장하고 있습니다. 태국 재무부는 1억 5,300만 달러 규모의 토큰화된 채권 프로그램을 시작하기 위해 이 거래소를 선정했습니다. 이를 통해 소매 투자자들이 블록체인을 통해 주권 부채에 접근할 수 있게 되었습니다.
