캐나다 경찰이 암호화폐 거래소에서 4천만 달러 이상의 자산을 압수하며 사상 최대 규모의 자산 압수를 기록했습니다. 그러나 아직 직원이나 다른 용의자를 체포하지 않았습니다.
문제가 된 거래소인 TradeOgre는 필수적인 고객 신원확인(KYC)과 등록 요건을 완전히 무시했습니다. 경찰은 대부분의 거래량이 불법적인 출처에서 나왔다고 믿고 있습니다.
Sponsored캐나다 최대 암호화폐 압수
암호화폐 범죄가 현재 전염병 수준에 이르렀지만, 법 집행 기관은 여전히 나쁜 행위자들과 싸우고 있습니다. 현지 언론에 따르면, 캐나다 경찰은 오늘 불법 거래소에서 4천만 달러 이상의 암호화폐를 압수하는 성과를 거두었습니다.
“RCMP 연방 경찰 – 동부 지역은 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수를 수행했습니다. 금융 범죄, 사이버 범죄, 암호화폐에 특화된 조사관들의 노력 덕분에, TradeOgre 플랫폼에서 5천6백만 캐나다 달러(4천만 달러)가 회수되었습니다.”라고 경찰 성명이 밝혔습니다.
캐나다는 비준수 암호화폐 거래소에 막대한 벌금을 부과하고 세금 회피자를 적극적으로 추적해 왔지만, 이번 사건은 다릅니다.
경찰은 이 거래소를 완전히 해체하여 디지털 자산 부문에서의 준수 강화와 자금 세탁 방지 노력을 강화하고 있습니다.
그렇다면 캐나다가 TradeOgre에 대해 이 같은 조치를 취한 이유는 무엇일까요? 유로폴의 제보로 인해 2024년 6월부터 조사가 진행 중이었습니다.
TradeOgre는 KYC 요건을 회피하는 것 이상으로, 사용자들이 완전한 익명으로 계정을 설정할 수 있도록 했습니다.
Sponsored이로 인해 예측 가능한 결과가 발생했습니다. 캐나다 당국에 따르면, 플랫폼에서 거래된 자금의 대부분은 범죄 출처에서 나왔습니다.
고위험 암호화폐 거래소는 제재 위반을 위장하고, 도난 자금을 세탁하는 등 정교한 방법으로 자금 세탁에 매우 능숙합니다.
캐나다의 법 집행 기관은 암호화폐의 불법 사용에 대해 더욱 강경한 입장을 취하고 있는 것으로 보입니다. 현지 언론은 다른 관계자들이 SNS 사기에 대한 새로운 경고를 하고 있다고도 보도했습니다.
이와 TradeOgre에 대한 집행 사이에, 새로운 경향이 시작될 수 있습니다.
그러나 외부 관찰자들은 캐나다가 암호화폐에 대한 단속을 준비하고 있다고 걱정할 필요는 없습니다. 현재 총리는 과거에 업계를 비판했지만, 그의 임기 동안 XRP ETF와 같은 규제 돌파구가 있었습니다.
이러한 조치가 소비자 보호에 초점을 맞추고 Web3를 공격하지 않기를 바랍니다.
