억만장자 도박 거물이자 비트코인 SV(BSV)의 주요 재정 후원자인 칼빈 에이어가 와이어카드의 조작된 19억 유로(약 2억1900만 달러) 아시아 결제 네트워크 뒤에 있는 “단일 고객”으로 확인되었습니다.
조사관들은 프라하, 몬테네그로, 앤티가, 마닐라 및 스페인에 걸쳐 에이어의 도박 운영과 관련된 복잡한 페이퍼 컴퍼니를 통해 수억 유로를 추적했습니다.
와이어카드 붕괴…실종된 수십억
와이어카드 AG는 아시아 수탁 계좌에 보고된 19억 유로가 존재하지 않는다고 밝힌 후, 2020년 6월에 붕괴했습니다.
Sponsored독일 결제 프로세서의 붕괴는 투자자 가치를 200억 유로(231억 달러) 이상 증발시키며 유럽에서 가장 큰 금융 사기 조사 중 하나를 촉발했습니다.
CEO 마커스 브라운과 다른 경영진은 사기, 신뢰 위반 및 시장 조작 혐의로 현재 뮌헨에서 재판을 받고 있습니다.
회사는 아시아 전역에서 제3자 결제업체(TPA) 파트너십을 통한 상당한 수익을 주장했습니다. 그러나 Ernst & Young의 감사는 이러한 계좌를 확인하지 않았습니다.
진실이 밝혀지자, 와이어카드의 주가는 며칠 만에 €100 (115.76달러) 이상에서 거의 0으로 급락했습니다. 이 스캔들은 규제 실패를 폭로하고 어떻게 이런 대규모 사기가 수년간 감지되지 않을 수 있었는지에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
도주한 전 COO 얀 마르살렉은 2020년 6월에 사라졌으며 현재까지도 찾고 있습니다. 독일 관리들은 정보 요원의 도움으로 그가 러시아로 도피했다고 의심합니다.
독일 공영 방송국 바이예른방송(BR)의 조사에서는 Wirecard Bank의 2018년 데이터에서 50만 건 이상의 금융 거래를 분석했습니다. 사기를 가능하게 한 복잡한 자금 흐름을 매핑한 결과:
- BR은 Ayre가 Wirecard Bank의 TPA 계좌를 통해 전송된 자금의 실소유자로 확인하였습니다.
- 최소 1억3500만 유로(1억5600만 달러)이 Antigua의 회사들로 전송되었으며, 대부분 전 앤티가 재무장관 Errol Cort와 가까운 Ayre의 친우와 같은 사무실을 공유했습니다.
- 지불액은 또한 스페인의 RGT (660만유로), 필리핀의 Tyche Consulting (800만유로), 홍콩의 Pittodrie Finance (1억7700만유로) 등 Ayre와 관련된 조직에 도달했습니다.
The Rage의 병행 조사에 따르면, 이러한 자금은 Ayre의 불법 도박 운영에서 보고되었다고 합니다. 이러한 해외 구조를 통해 비밀리에 대량의 자금을 이동시킬 수 있었으며, 진정한 TPA 사업인 듯한 인상을 주었습니다.
와이어카드 감사인들은 이러한 움직임을 합법적인 제3자 수익의 증거로 받아들였으며, 회상의 실제 존재하지 않는 아시아 운영을 더욱 가리게 되었습니다.
2023년, 마르살렉은 독일 법원에 “캐나다 고객”이 TPA 운영을 위해 기업 구조를 재조직했다는 편지를 보냈습니다.
독일 미디어는 이 설명이 Ayre와 부합한다고 언급했습니다. 그는 온라인 도박에서 부을 축적한 캐나다 국적자입니다. 필리핀에서는 “Calvin Wilson”이라는 별칭으로 Ayre에게 송금된 것을 조사관들이 발견했습니다.
전 nChain CEO인 크리스티안 에이거-한센은 Ayre의 중심 역할을 공공연히 확인하며, Ayre의 현금 흐름이 와이어카드의 사기 사업에 필수적이었다고 밝혔습니다.
“이제 진실을 부정할 수 없습니다: 돈 뒤에 있는 사람은 칼빈이었습니다,”라고 에이거-한센이 언급했습니다.
그의 의견에 따르면, 플랫폼이 없었다면 Ayre의 제국은 이런 규모로 운영되지 않았을 것입니다.
Sponsored아이어 법적 기록…도박 운영
Ayre는 온라인 도박 기업 Bodog를 통해 그의 부를 쌓았으며, 이는 스포츠 베팅 수익에서 1억 달러 이상을 창출했습니다.
2012년 2월, 볼티모어의 연방 검사는 인터넷 도박 및 돈 세탁 혐의로 Ayre와 3명의 캐나다인을 기소했습니다.
혐의는 자금이 스위스, 잉글랜드, 몰타, 캐나다를 거쳐 미국 도박꾼과 미디어 브로커에게 전달된 방식을 설명했습니다.
미국 당국은 Bodog 관련 계좌에서 6600만 달러를 압수하고 bodog.com 도메인을 접수했습니다. Ayre는 도박 혐의로 최대 5년, 돈 세탁 혐의로 최대 20년 형을 부과받을 수 있었습니다. 그는 자신의 무죄를 주장하며 운영을 해외로 이전하고 이 혐의에 맞섰습니다.
2017년 7월까지 Ayre는 검사들과 혐의 인정 협정을 맺었으며 포브스는 모든 중범죄가 도박 정보 전송에 대한 경범죄를 인정하는 것을 대가로 철회되었습니다고 보도했습니다.
Sponsored SponsoredAyre는 1년의 보호 관찰과 50만 달러의 벌금, 압수된 6600만 달러에 대한 권리를 상실했습니다.
이 혐의 인정 협정은 5년 간의 법적 소송을 끝냈지만, Ayre는 논란의 여지가 있는 활동을 계속했습니다. 와이어카드와의 이후 연루는 여러 관할권에서 감독을 피하면서, 합법적으로 보이는 결제 채널을 통해 도박 수익을 이동하는 방법을 제공했다고 합니다.
BSV 연결…크레이그 라이트 관련
아이리(Ayre)는 비트코인 SV(BSV)의 주요 후원자이며, 크레이그 라이트(Craig Wright)의 사토시 나카모토 주장과 함께 이 암호화폐를 홍보하고 있습니다.
라이트는 이전에 런던에 있는 타이케 컨설팅(Tyche Consulting)에서 일했으며, 이는 필리핀을 기반으로 한 엔티티 중 하나로, 와이어카드 네트워크를 통해 수백만 달러의 자금을 받았습니다. 이 연결은 아이리의 사업적 이해관계와 BSV 생태계 간의 중복성을 강조합니다.
와이어카드 폭로에도 불구하고 BSV의 가격은 안정적인 상태를 유지하고 있어 즉각적인 시장 반응이 미미하다는 것을 시사합니다.
BSV는 현재 20.91달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 1.37% 상승했습니다. 이러한 상승은 암호화폐 토큰들이 회복을 시도하며 수요일에 나타난 더 넓은 시장의 강세와 함께 발생한 것입니다.
