캘리포니아주 남성이 2억6천3백만 달러 규모의 암호화폐 절도 사건과 관련해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 지난 금요일 연방 교도소에서 70개월 형을 선고받았다고 워싱턴 D.C. 연방 검찰이 발표했습니다.
뉴포트비치 출신의 22세 에반 탱게먼은 여러 주에 걸쳐 활동한 조직의 자금 세탁을 담당하며 최소 350만 달러를 옮긴 사실을 인정했습니다. 이들은 한 명의 피해자로부터 4,100 비트코인(BTC) 이상을 탈취해 호화로운 소비에 사용했습니다.
2억6천3백만 달러 암호화폐 세탁 조직 내부
이 조직은 2023년 10월부터 2025년 5월까지 운영되었습니다. 온라인 게임 플랫폼에서 형성된 친분 관계에서 시작되었습니다. 법원 기록에 따르면 데이터베이스 해커, 기획자, 연락책, 그리고 하드웨어 지갑을 노린 주택 침입범까지 포함되었습니다.
“E”, “테이트”, “에반|익스체인저”라는 별명을 사용한 탱게먼은 탈취된 비트코인을 법정화폐로 전환했습니다. 그는 로스앤젤레스 지역 부동산 중개인들과 협력하여 공범들을 위한 고급 저택을 마련했습니다.
구성원 대부분은 20세 미만의 취업하지 않은 남성이었습니다. 이들 대부분은 합법적인 소득이 없었습니다. 일부 부동산은 4백만 달러에서 거의 9백만 달러까지 평가되었습니다.
람보르기니, 롤렉스, 그리고 5십만 달러 바 탭
이 조직원들은 탈취한 암호화폐를 나이트클럽 서비스에 사용했습니다. 밤마다 최대 50만 달러를 썼습니다. 로렉스 시계에도 10만 달러에서 50만 달러를 소비했습니다. 10만 달러에서 3백80만 달러에 이르는 이국적 자동차를 여러 대 구입하기도 했습니다.
탱게먼은 보상으로 와이드바디 람보르기니 우루스를 받았습니다. 연방 요원이 그의 집을 수색했을 때 2022년형 롤스로이스 고스트와 포르쉐 GT3 RS도 압수했습니다. 이번 사건은 최근 연방 당국의 암호화폐 자금 세탁 네트워크 겨냥한 기소와 유사합니다.
“이 범죄 조직은 매우 노골적인 탐욕 위에 세워졌습니다. 이들은 수백만 달러를 훔쳐 5십만 달러짜리 나이트클럽 영수증, 람보르기니, 롤렉스 구입에 사용했습니다.” – 자닌 페리스 피로, 미국 검찰청장
진행 중인 RICO 사건의 아홉 번째 유죄 인정
탱게먼은 2025년 12월 8일 미국 지방법원 Judge 콜린 콜라-코텔리 앞에서 RICO 공모 혐의를 인정했습니다. 그의 인정은 수사 과정에서 아홉 번째 유죄 인정을 의미합니다.
함께 기소된 말론 램과 진디엘 세라노가 2024년 9월 체포된 뒤, 탱게먼은 터커 데즈먼드에게 조직의 디지털 기기를 파기하라고 지시했습니다.
연방 검찰은 SNS 피싱 범죄 조직에 연루된 추가 피의자에 대한 수사를 계속하고 있습니다. 추후 추가 판결이 내려질 예정입니다.
