미 법무부 "암호화폐 다단계 프레토리안그룹 창립자에 징역 20년형"

미국 법무부(DOJ)가 대규모 암호화폐 투자 사기 설립자에게 징역 20년형이 선고됐다고 밝혔습니다.

검찰에 따르면, 이 사기는 전 세계적으로 9만 명이 넘는 투자자에게 2억 달러 이상을 사취했습니다.

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미 법무부, 2억달러 비트코인 폰지 적발…창립자 징역 20년

목요일 공개된 성명에서 법무부는 라밀 벤투라 팔라폭스(61)가 전신 사기 및 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정한 뒤 형을 선고받았다고 밝혔습니다.

팔라폭스는 비트코인 거래와 암호화폐 전략을 통해 높은 수익을 낸다고 주장한 다단계 기업인 프래토리안 그룹 인터내셔널(PGI)의 창립자이자 회장, 최고경영자였습니다.

법원 문서에 따르면, PGI는 2019년 12월부터 2021년 10월까지 운영되며 전 세계 투자자들로부터 2억 100만 달러 이상을 끌어모았습니다. 회사는 복잡한 비트코인 차익거래와 거래 활동에서 발생한 수익이라며 매일 0.5%에서 3%까지의 수익률을 약속했습니다.

실제로 조사관들은 PGI가 그러한 수익을 창출할 규모의 거래를 전혀 수행하지 않았음을 확인했습니다. 대신, PGI는 신규 투자자로부터 받은 자금으로 기존 투자자에게 지급금을 돌려주는 전형적인 폰지 사기처럼 운영되었습니다.

수사기관은 최소 3020만 달러가 명목화폐로 투자됐으며, 당시 기준 1억 7150만 달러에 해당하는 비트코인 8,198개도 포함됐다고 밝혔습니다.

확인된 피해액만 6,270만 달러 이상에 달하며, 검찰은 실제 재정적 피해는 훨씬 더 클 수 있다고 밝혔습니다.

팔라폭스는 수익성이 있는 것처럼 보이기 위해 온라인 투자자 포털을 직접 만들고 조작하며 허위 계좌 잔고를 노출시켰다고 의심받고 있습니다.

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2020년에서 2021년 사이 해당 시스템은 투자 실적을 일관적으로 왜곡했습니다. 포털은 지속적인 수익을 거짓으로 보여주었으며, 내부에서 사기가 붕괴하는 중에도 투자자의 신뢰를 높이고 유지했습니다.

법원 자료에는 팔라폭스가 투자자 자금을 상당 부분 사적으로 사용한 내역도 자세히 기재돼 있습니다.

검찰에 따르면, 2천만 달러가 넘는 고급 차량 20대를 구입하는 데 약 300만 달러를 썼으며, 고급 호텔 체인 펜트하우스 숙박료로 약 32만 9천 달러를 사용했고, 라스베이거스와 로스앤젤레스에 4채의 부동산(총 600만 달러 이상)을 매입했습니다.

추가적으로, 약 300만 달러 상당을 명품 의류, 주얼리, 시계, 고가 가구 등에 소비했습니다.

검찰은 추가로 팔라폭스가 최소 80만 달러의 명목화폐와, 당시 약 330만 달러에 해당하는 비트코인 100개를 가족에게 이전했다고 밝혔습니다.

이 사기는 2021년 중반 PGI 홈페이지가 폐쇄되고 출금 요청이 급격히 증가하면서 붕괴하기 시작했습니다. 팔라폭스가 2021년 9월 CEO에서 사임했지만, 당국은 그가 한동안 회사 계좌를 계속 통제했다고 밝혔습니다.

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검찰은 이번 사건이 최근 수년간 발생한 암호화폐 관련 폰지 사기 중에서도 규모가 큰 사례 중 하나라고 평했습니다. 이번 선고는 비정상적으로 과장된 암호화폐 수익과 글로벌 투자 유치망에 기반한 사기극의 결말을 의미합니다.

규모와 정교함에서 다소 차이는 있지만, 이 사건은 FTX 붕괴 사태 및 관련 연쇄 사태와 여러 측면에서 유사합니다. 두 사례 모두 암호화폐 시장 호황을 악용해 투자자들에게 실제 불가능한 고수익을 약속했습니다.

투자자 자금은 모두 사치성 개인 소비에 유용되었습니다.

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두 사기 모두 투자자 신뢰 유지를 위해 속임수 방식을 사용했습니다.

PGI는 9만 명 이상의 투자자를 속여 6,270만 달러가 넘는 확인된 손실을 남겼으며, FTX는 수백만 명과 수십억 달러의 피해를 발생시켰습니다.

연방 기소가 이어졌으며, 팔라폭스는 2026년 2월 20년형을 선고받았고 SBF는 2024년 25년형을 선고받았습니다.

이 모든 사건은 암호화폐 사기범들의 추세를 보여줌과 동시에, 암호화폐 관련 사기 단속에 나선 법무부의 적극적 대응을 드러냅니다.