미국 연방 판사가 암호화폐 거래소 바이낸스와 그 창립자 창펑자오에 대한 대규모 민사 소송을 기각했습니다.
이 소송은 바이낸스가 전 세계적으로 64건의 테러 공격 자금 조달을 도왔다는 혐의를 제기했습니다.
법원, 바이낸스 테러 자금 지원 주장 기각
하지만, 미국 지방법원 재닛 바르가스 판사는 보도에 따르면 535명의 원고가 바이낸스와 자오가 해당 폭력 행위에 직접적으로 책임이 있다는 사실을 설득력 있게 주장하지 못했다고 판결했습니다.
판사는 테러 조직이 해당 플랫폼을 이용했을 수 있다고 밝혔습니다. 하지만 단순히 거래소에 계정을 개설했다고 해서 피고들이 공격에 참여했거나 성공을 의도했다는 증거로 볼 수는 없다고 밝혔습니다.
891페이지 분량의 소장이 기각된 것은 세계 최대 암호화폐 거래소에 중요한 법적 승리를 안겨주었습니다. 이는 과거 컴플라이언스 미비를 인정한 시점에 나온 결정입니다.
2023년 말, 바이낸스는 미국 법무부에 43억 달러에 달하는 역사적인 합의금을 지불하기로 합의했습니다.
이 협정의 일환으로 자오는 연방 자금세탁방지 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 여기에는 하마스 및 이란 내 사용자와 연관된 거래를 차단하는 프로그램 미도입이 포함되어 있습니다.
원고 측은 이 같은 과거 연방정부의 인정에 크게 의존해 민사 소송에서 ‘테러방지법(Anti-Terrorism Act)’에 따른 손해배상을 청구했습니다.
원고들은 하마스와 헤즈볼라를 포함한 단체들이 2017년부터 2024년까지 공격 자금으로 수억 달러를 바이낸스를 통해 이동시켰다고 주장했습니다.
판결 이후, 자오의 변호인 테레사 구디 길렌 변호사는 판결을 환영하며 다음과 같이 말했습니다.
“법원은 원고의 근거 없는 모든 주장을 기각했으며, 자오나 바이낸스가 어떠한 테러 행위 자금 조달과도 연관되어 있다는 증거가 전혀 없음을 밝혔습니다. 해당 주장이 신빙성이 없음을 법원이 인정해 기쁩니다.”라고 그녀가 밝혔습니다.
바이낸스도 SNS 플랫폼 X에서 이 결과를 환영하며 법원이 근거 없는 주장을 제대로 기각했다고 밝혔습니다.
바이낸스, 계속해서 감시 받다
민사재판에서의 승리에도, 바이낸스는 강화된 정부 감독 하에 있습니다.
미국 국회의원들은 최근 바이낸스가 이란 관련 기관과 연계된 17억 달러 규모의 이체 새로운 혐의에 대해 재무부와 법무부의 조사를 촉구했습니다.
한편, 바이낸스는 최근 의회의 이러한 압박에 반박하고 있습니다.
회사 측은 자사의 법적 의무를 성실하게 이행하며 이란 거주 사용자의 거래 금지 정책을 엄격히 시행하고 있다고 밝혔습니다.
“바이낸스는 엄격하고 지속적으로 향상되는 컴플라이언스 프로그램을 운영하고 있습니다. 여기에는 엄격한 고객 신원확인(KYC) 절차와 이란 거주 사용자 금지 정책이 포함되어 있습니다. 바이낸스는 지리정보 기반 통제를 강화하고 VPN 우회 방지에 적극적으로 대응해 사용자 자격과 규정 준수를 보장합니다.”라고 회사가 설명했습니다.
회사에 따르면, 바이낸스는 컴플라이언스 인프라에 수억 달러를 투자했으며 현재 1,500명 이상의 제재 및 금융 범죄 수사 전문가를 고용하고 있습니다.
바이낸스는 2024년 초부터 2025년 중반까지 불법 활동 관련 지갑과의 노출을 약 97% 줄였다고 주장합니다. 또한 올해만 전 세계 법 집행 기관에 7억 5,200만 달러 이상의 불법 자산 압수에 기여했다고 밝혔습니다.
