바이낸스를 상대로 2023년 10월 7일 하마스 공격의 피해자와 가족 306명이 연방 법원에 10억 달러 소송을 제기했습니다.
이 소송은 도널드 트럼프 대통령이 바이낸스 창립자인 창펑 자오(CZ)를 사면한 이후 제기되었으며, 거래량 기준 최대 거래소의 책임을 조명합니다.
Sponsored미국 소송, 바이낸스 테러 자금 지원 주장
노스다코타 연방 법원에 제기된 민사 소송에는 바이낸스, 창립자 CZ, 임원 Guanqing “Heina” Chen이 피고로 명명되었습니다.
원고들은 10월 7일 공격에서 살해되거나 부상당하거나 인질로 잡힌 피해자들을 포함합니다. 그들의 법률 팀은 바이낸스가 의도적으로 돈 세탁의 도구로 운영되었다고 주장합니다.
원고들은 이 회사가 하마스, 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 지하드, 이란 혁명수비대 같은 단체에 자금 지원을 가능하게 했다고 주장합니다.
법적 고소장에 따르면, 바이낸스는 이러한 단체들이 오프체인 네트워크, 제한된 컴플라이언스 체크, 베네수엘라와 브라질 계좌를 사용해 자금을 전송하도록 허용했습니다.
알리 모하메드 알라위, 헤즈볼라 지휘관의 아들, 그리고 팔레스타인 이슬람 지하드의 25세 작전을 포함한 테러 관련자들이 바이낸스 거래소를 사용한 사례가 언급되었습니다.
소송은 또한 바이낸스가 금 밀수 및 다른 범죄에 관여한 불법 거래를 촉진했다고 주장합니다. 내부 컴플라이언스 메시지는 회사 관료들이 불법 자금을 처리하고 있음을 알고 있었다고 전합니다.
원고들은 피해자들을 위한 보상 및 세 배 손해배상을 요구하고 있습니다.
Sponsored Sponsored연방 법원은 하마스 관련 작전들에 연결된 미국 내 IP 주소에서 바이낸스 거래가 시작되었기 때문에 노스다코타에 위치하고 있습니다.
관련된 법률 전문가들은 이 거래소가 살인, 인질극 등의 테러 행위를 위해 자금을 지원했다고 주장합니다.
이 주장은 NoOnes의 CEO 레이 유세프의 최근 발언과 일치하며, 그는 바이낸스가 팔레스타인 가자 지구 사람들의 자금을 압류하여 IDF(이스라엘 방위군)에 전달하고 있다고 주장했습니다.
Sponsored“…한 젊은이가 나에게 연락을 했습니다. 그는 그의 전재산을 잃었고…그들은 400억 달러를 잃었습니다…단순히 팔레스타인 사람만이 아니었습니다. 아랍어 또는 이슬람 이름을 가진 누구든지 그 대상이었습니다. 그들은 실제로 그들의 돈과 고객 신원확인(KYC)를 IDF에 넘겼습니다…단순히 팔레스타인 사람뿐만 아니라, 시리아인, 이집트인, 레바논인, 심지어 터키 사람들도 있었습니다.”라고 유세프가 BeInCrypto에 말했습니다.
이러한 이유와 인터뷰에서 강조된 다른 이유들에 기반하여 레이는 “바이낸스를 보이콧하자”는 캠페인을 주도하고 있습니다.
트럼프 사면, 바이낸스 미래 논쟁
이 소송의 넓은 맥락에는 2023년 CEO로서 자금세탁방지 프로그램을 유지하지 못한 것에 대한 유죄 판결 후에 도널드 트럼프의 CZ 사면이 포함되었습니다.
2024년 4월 30일 시작 예정이었던 4개월의 징역형은 사면으로 무효화되었습니다. CZ의 형사 유죄 판결이 무효화되면서 바이낸스는 이제 미국 시장에 다시 진입할 수 있습니다.
그러나 2025년 10월 23일에 미국 상원의 결의안(S. RES. 466)이 공식적으로 대통령의 사면을 비난합니다. 이 문서는 바이낸스의 위반의 심각성을 강조하고 금융 범죄로 유죄 판결을 받은 주요 임원을 사면하는 결정에 이의를 제기합니다.
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바이낸스는 이 주장에 대해 모든 국제 제재 법규를 준수하고 있다고 주장합니다. 회사는 암호화폐가 하마스에 의해 널리 사용되지 않고 있다는 미국 재무부의 성명을 인용하여 소송의 주장을 반박합니다.
하지만 원고들은 체계적인 컴플라이언스 결함 증거로 특정 거래 패턴과 계정 데이터를 강조합니다.
공동 창립자이자 CMO인 Yi He는 사용자 선택과 암호화폐 부문의 회복력을 옹호하는 성명을 게시하며 거래소를 옹호했습니다.
그럼에도 이 소송은 유대인 및 국제적인 미디어에서 광범위한 보도를 받고 있습니다. 이 사건은 거래소들이 그들의 플랫폼을 통한 테러 자금 조달에 대해 책임을 지게 될 수 있는 선례가 될 수 있습니다.
트럼프 사면과 이 소송의 얽힘은 복잡한 법적, 정치적 환경을 조성합니다. CZ는 자신의 유죄 판결로 인한 추가 형사 처벌을 피했지만, 바이낸스를 상대로 한 민사 재판은 계속 진행되고 있습니다.
