바이낸스(Binance)는 미국 상원의 이란 자금 세탁과 제재 회피 혐의에 대한 공식 질의에 정면으로 반박했습니다. 공동 CEO 리처드 텡(Richard Teng)은 해당 의혹이 “거짓이며 명예훼손에 해당합니다.”라고 밝혔습니다.
이 답변은 상원의원 리처드 블루멘탈(Richard Blumenthal)이 제재 대상 기관으로의 약 20억 달러 이체 관련 기록을 요구하는 공식 질의에 뒤따른 조치입니다. 해당 서한에서는 해당 활동을 포착한 조사관 해임 경위에 대한 해명을 요청했습니다.
바이낸스, 불법 노출 97% 감소
텡은 2월 24일 블루멘탈 상원의원의 서한에 대해 SNS를 통해 직접 해명했습니다. 바이낸스가 이란의 제재 회피를 고의로 지원했다는 전제를 부정했습니다. 거래소는 이에 더해, 자사의 컴플라이언스(준법감시) 시스템을 소상히 설명하는 블로그 글도 공개했습니다.
바이낸스는 해당 글에서 2024년 초부터 2025년 중반까지 불법으로 의심되는 지갑 노출이 97% 감소했다고 밝혔습니다. 또, 최근 3년간 7억 5천2백만 달러 이상의 불법 자금 압수에 법집행기관이 기여했다고 주장했습니다.
바이낸스는 자사 내부 조사에 따라 이란 자금 세탁의 중간 매개체로 지목된 거래소 파트너 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust) 양쪽을 모두 오프보딩(제거)했다고 추가로 밝혔습니다.
거래소는 컴플라이언스 우려를 제기한 직원을 보복했다는 의혹에도 반박했습니다. 해당 직원들은 컴플라이언스 이슈를 제기했다는 이유가 아니라, 내부 기밀정책 위반으로 해고되었다고 밝혔습니다.
바이낸스는 별도로 월스트리트저널(Wall Street Journal)에 법적 대응을 예고하며, 해당 기사에 대해 명예훼손을 주장했고 정정 보도를 요구했습니다.
상원 의원, 바이낸스 이란 제재 회피 지원 주장
블루멘탈 상원의원은 미국 및 국제 제재 위반을 바이낸스가 대규모로 방조했을 뿐만 아니라, 오히려 적극적으로 가담했다고 주장했습니다.
“바이낸스는 명백한 경고 신호를 무시했으며, 불법 계좌를 고의로 운영하도록 허용하고, 자금 세탁에 관여한 기관에 직접적 지원까지 제공한 것으로 보입니다.” – 리처드 블루멘탈 상원의원
그는 또한 바이낸스 자체 컴플라이언스 직원들이 이미 2천여 개의 이란 관련 계정을 포착했으며, 거래소는 해당 이용자들을 금지하고 있다고 언급했습니다.
상원의원은 이번 의혹이 수년간 이어진 바이낸스의 일련의 부정행위 패턴의 일부라고 평가했습니다.
2023년 바이낸스는 약 10억 달러를 이란과 테러 조직에 고의로 이체한 연방 범죄에 대해 유죄를 인정했습니다. 창업자인 장펑 자오(Changpeng Zhao)는 징역 4개월을 선고받았습니다.
블루멘탈 의원은 바이낸스가 근본적인 컴플라이언스 문제를 해소하는 대신 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)과의 파트너십을 통해 정치적 보호막을 마련하려 했다고 주장했습니다. 이 암호화폐 사업은 도널드 트럼프 미국 대통령 가족과 연관되어 있으며, 해당 스테이블코인의 약 85%가 현재 바이낸스 계좌에 보관되어 있습니다.
SEC는 지난해 5월 바이낸스에 대한 소송을 취하했고, 자오(Changpeng Zhao)는 불과 몇 달 뒤 대통령 사면도 받았습니다.
의회 조사, 민감한 시점 도착
금요일은 하위 위원회가 바이낸스에 요청 기록 자료 제출을 요구한 시한이었습니다. 바이낸스는 블로그를 통해 공개적으로 입장을 표명했지만, 블루멘탈 의원이 요청한 자료는 제출하지 않았습니다.
이러한 대립은 업계 전체에 민감한 시점에 벌어졌습니다.
최근 체이널리시스(Chainalysis) 보고서에 따르면, 2025년 불법 주소로 유입된 금액은 최소 1,540억 달러입니다. 이는 이전 해보다 162% 증가한 수치입니다. 제재 대상 기관으로의 자금 유입이 694% 급증한 것이 증가 요인으로 작용했습니다.
체이널리시스는 이러한 변화가 암호화폐 범죄와 연계된 국가급 대규모 활동의 새로운 시대를 의미한다고 설명했습니다. 한편, 스테이블코인이 전체 불법 거래량의 84%를 차지했는데 2020년 당시 15%에 불과했습니다.
이 자산군은 바이낸스 관련 의혹의 핵심에 있으며, 테더(Tether)가 주요 자금 세탁 수단으로 지목되었습니다.
바이낸스와 같은 거래소에는 상원 조사 결과가 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 의회 검증에서 컴플라이언스 이력이 입증될 수 있을지 여부가 향후 암호화폐 규제 방향에 직접적 영향을 줄 것입니다.
