포춘(Fortune)에 따르면, 바이낸스는 내부적으로 이란 관련 기관과 연관된 것으로 추정되는 10억 달러 이상의 거래를 조사팀에서 보고한 후, 준법 감시 조사팀의 최소 다섯 명을 해고했습니다.
이들 거래는 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 발생했다고 전해집니다. 이 거래들은 트론(Tron) 블록체인에서 테더(USDT) 스테이블코인을 사용해 이뤄졌다고 보고되었습니다.
트론 USDT…이란 익숙한 패턴?
해고는 2025년 말부터 시작된 것으로 전해집니다. 해고된 직원 중 다수는 법 집행 경력을 보유했고, 수석 조사 역할을 맡고 있었습니다.
Sponsored포춘은 보도에서 최근 몇 달간 추가로 최소 네 명의 수석 준법 감시 직원이 퇴사 혹은 해고됐다고 밝혔습니다.
보도된 10억 달러 상당의 자금 흐름은 USDT로 표시되었으며 트론 네트워크를 통해 이동했습니다. 이와 같은 조합은 최근 이란과 연관된 제재 집행 사례에서 여러 차례 나타났습니다.
이달 초, 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 두 곳의 영국 등록 암호화폐 거래소 젯섹스(Zedcex)와 젯시온(Zedxion)을 제재했습니다. 거래소들은 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 거의 10억 달러 규모의 거래를 처리한 것으로 알려졌습니다.
TRM 랩스와 체이널리시스가 인용한 OFAC 및 블록체인 분석 보고서에 따르면, 이 활동 중 상당수가 트론 기반 USDT로 진행된 것으로 알려졌습니다.
한편, BeinCrypto는 1월 보도에서 이란 중앙은행이 이란 리알의 압박 속에서 5억 달러 이상의 USDT를 축적했다고 밝혔습니다. 블록체인 분석 기업 엘립틱(Elliptic)은 이러한 구매가 전통적인 은행 시스템 외부에서 경화 유동성을 확보하기 위해 이뤄진 것으로 분석했으며, 사실상 병행 달러 준비금을 만든 셈이라고 설명했습니다.
이러한 사례들은 스테이블코인, 특히 USDT가 이란과 연관된 국경 간 자금 흐름의 핵심으로 자리잡았음을 보여줍니다.
바이낸스는 논란이 된 이란 연관 거래가 제재법을 위반했는지 공식적으로 인정하지 않았으며, 이 보도와 관련해 새로운 규제 기관의 집행 조치도 발표되지 않았습니다.
그러나 이번 사안은 스테이블코인 인프라와 거래소가 지정학적 제재 체계에서 어떤 역할을 하는지에 대한 보다 광범위한 감독이 이어지는 가운데 전개되고 있습니다.
