바이낸스는 내부 조사팀이 이란 연관 거래 백억 달러 이상을 발견한 후 해고되었다는 의혹을 강하게 부인합니다.
이 반박은 세계 최대 암호화폐 거래소와 일부 금융 언론 간 긴장을 높입니다.
Sponsored바이낸스, 의혹 부인…준수 기록 방어
이 논란은 포춘이 2월 13일 내놓은 탐사 보도에서 비롯되었습니다. 이 기사에서는 컴플라이언스 조사팀이 2024년 3월부터 2025년 8월까지 이란 연관 기관과 관련된 백억 달러 이상의 거래를 확인했다고 주장했습니다.
이 거래들은 트론 블록체인 기반 테더(USDT)와 관련되어 있습니다. 이 생태계는 규제 당국으로부터 제재 회피 활동에 대해 자주 조사를 받습니다.
보도에 따르면, 바이낸스 컴플라이언스 조사팀 소속 최소 다섯 명이 내부적으로 문제를 제기한 후 해고되었습니다.
해당 직원들 중 일부는 법집행기관 경력을 가진 고위 조사원으로 묘사되었습니다. 추가 컴플라이언스 담당자들도 최근 몇 달 사이 퇴사한 것으로 전해졌으나, 정확한 퇴사 사유는 공식적으로 공개되지 않았습니다.
바이낸스, ‘기록 바로잡아야’
공개 성명을 통해 바이낸스 공동 CEO 리처드 텡은 이러한 의혹을 직접 반박했습니다.
Sponsored Sponsored“기록을 명확히 해야 합니다. 제재 위반이 발견된 사실이 없고, 문제 제기로 인해 조사관이 해고된 적도 없습니다. 바이낸스는 규제 의무를 계속 이행합니다. 최근 보도에 대해 정정을 요청했습니다.” – 리처드 텡, 바이낸스 공동 CEO
포춘에 보낸 공식 서한에서 바이낸스 커뮤니케이션팀은 해당 기사가 “중대한 사실 오류와 오해의 소지가 있는 내용”을 담고 있다고 밝혔습니다. 다음과 같이 회사의 입장을 명확히 했습니다.
- 제재 문제를 보고한 이유로 해고된 직원은 없습니다.
- 제재 위반 의혹을 보고한 것과 관련된 인사 조치 또는 해고 사례는 없습니다.
바이낸스는 외부 법률 자문과 함께 실시한 전면 내부 조사를 통해, 언급된 활동과 관련하여 제재 위반 증거가 전혀 발견되지 않았다고 주장했습니다.
이 서한에서는 바이낸스가 여러 국가에서 내부고발 보호와 엄격한 고용법을 준수하며 운영되고 있음을 강조했습니다.
또한 바이낸스는 2023년 미 당국과의 합의에 따른 규제 의무 이행을 저버렸다는 제안 역시 반박했습니다.
Sponsored거래소는 모니터링 이행 의무에 전적으로 협조하겠다고 약속했습니다. 이와 관련해, “제재 감시 및 컴플라이언스 체계를 대폭 강화했다”고도 전했습니다.
합의 후 민감도 상승
이러한 의혹은 2023년 바이낸스가 반(反)자금세탁 및 제재 위반 건으로 43억 달러에 달하는 합의를 맺은 상황에서 특히 민감하게 받아들여집니다. 이후 바이낸스는 강화된 컴플라이언스 준수 의무와 더 높은 규제 감시하에 놓여 있습니다.
하지만 사안의 본질을 넘어, 이번 사건은 스테이블코인과 제재 회피와 관련된 더 큰 우려를 부각합니다.
Sponsored Sponsored블록체인 분석 기업인 TRM 랩스, 체이널리시스, 엘립틱 등은 이전에도 이란 연관자들이 USDT를 이용해 전통적 은행망 밖으로 자금을 이동하는 사례가 증가한다고 보고한 바 있습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 등은 트론 기반 USDT를 통한 이란 연관 활동과 관련해 다른 거래소들을 이미 제재한 바 있습니다.
이번 대립은 익명의 제보에 기반한 의혹과 기업의 전면 부인이 맞서는 여론전 양상을 보입니다.
새로운 규제 조치가 발표되지 않은 현시점에서, 논의의 초점은 위반 여부에서 투명성, 컴플라이언스, 탐사 보도의 접점으로 옮겨갑니다. 업계는 신뢰 회복을 위해 여전히 노력 중입니다.
