인도 당국이 비트커넥트 사기 사건에 대한 오랜 조사에서 중요한 조치를 취했습니다.
아메다바드의 집행국(ED)이 1억8900만 달러 상당의 암호화폐 자산을 압수하여 사건에서 큰 돌파구를 마련했습니다.
인도 당국, 비트커넥트 관련 디지털 자산 1.89억 달러 압수
ED의 작전은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 수행되었으며, 보고에 따르면 비트커넥트 운영자와 관련된 디지털 자산을 압수했습니다. 당국은 또한 1만 5천 달러 이상의 현금, 고급 차량, 여러 전자 기기를 압수했습니다.
비트커넥트는 2016년 11월부터 2018년 1월까지 운영되었으며, 투자자들에게 약 24억 달러를 속였습니다. 이 계획의 홍보자들은 이른바 “변동성 소프트웨어 거래 봇”을 사용하여 높은 수익을 약속하며 피해자들을 유혹했습니다.
투자자들은 비트코인이나 현금으로 자금을 예치하도록 권장받았으며, 그들의 투자가 상당한 이익을 낼 것이라고 믿었습니다. 그러나 자금은 이 계획의 조직자들이 통제하는 지갑으로 유출되었습니다.
당국에 따르면, 플랫폼은 폰지 사기로 운영되었으며, 새로운 투자자의 자금을 사용하여 이전 참가자에게 지급했습니다. 이 사기는 당국이 이를 폭로하여 붕괴되기 전까지 번창했습니다.
조사관들은 다양한 지갑을 통한 자금 이동을 추적했습니다. 많은 거래가 다크 웹을 사용하여 의도적으로 숨겨져 추적이 어려웠습니다. 그러나 지갑 활동, IP 주소, 거래 흐름에 대한 상세한 분석이 결국 당국을 디지털 자산으로 이끌었습니다.
이번 압수는 비트커넥트 창립자 사티시 쿰바니와 미국의 주요 홍보자 글렌 아카로의 기소에 이어 이루어졌습니다. 2022년, 미국 법원은 아카로에게 38개월의 징역형을 선고하고 40개국의 피해자들에게 1760만 달러를 반환하도록 명령했습니다.
쿰바니는 사기 공모, 상품 가격 조작, 국제 자금세탁 등 여러 혐의를 받고 있습니다.
모든 혐의가 유죄로 인정되면 최대 70년의 징역형을 받을 수 있습니다. 그러나 그는 여전히 도주 중이며 기소를 피하고 있습니다.
비인크립토 웹사이트에 포함된 정보는 선의와 정보 제공의 목적을 위해 게시됩니다. 웹사이트 내 정보를 이용함에 따라 발생하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.