블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalysis)의 최근 보고서에 따르면, 2024년에 암호화폐 사기로 최소 99억 달러의 불법 수익이 발생했습니다. 이 급증의 가장 큰 원인은 “돼지 도살” 사기였습니다.
돼지 도살 사기는 투자 사기와 로맨스 사기를 결합하는 경우가 많습니다. 이 사기에서 가해자들은 피해자와 신뢰를 쌓은 후 가짜 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 설득합니다.
체이널리시스, ‘돼지 도살’ 유형 사기 증가 경고
체이널리시스는 2024년 사기 수익이 99억 달러에 이를 것으로 예상하지만, 이는 보수적인 추정치라고 경고합니다. 최종 수치는 120억 달러를 초과할 가능성이 있습니다. 보고서는 돼지 도살 사기 발생이 전년 대비 거의 40% 증가했으며, 전체 암호화폐 사기 수익의 33.2%를 차지한다고 강조합니다.
돼지 도살 사기란 로멘스 스캠과 암호화폐 사기가 결합된 형태의 조직적인 사기 범죄를 말합니다. 보고서에 따르면, 이러한 사기 중 다수는 동남아시아에서 시작됩니다. 또한, 보고서는 후이원 보증과 같은 불법 서비스를 인용하며 사기꾼들의 증가하는 정교함을 강조합니다. 특히, 이는 이른바 돼지 도살 사기를 저지르는 동남아시아 사기꾼들을 위한 텔레그램 기반의 시장입니다.
이 플랫폼은 사기꾼들에게 자금 세탁 도구, 도난된 개인 데이터, SNS 관리 서비스를 제공합니다. 2021년 이후, 후이원 보증은 700억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리한 것으로 알려져 있으며, 사기 생태계에서의 역할을 확고히 하고 있습니다.
연구는 또한 후이원 보증의 최근 출시된 USDH 스테이블코인과 블록체인 프로젝트 Xone을 밝혔습니다. 이러한 출시는 사기꾼들이 거래를 숨길 수 있는 새로운 경로에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
보고서는 최근 테더가 2962만 USDT를 동결한 사건을 뒷받침합니다. 이는 후이원 그룹과 관련된 캄보디아 범죄 활동과 관련이 있습니다. 최근 엘립틱(Elliptic)도 후이원 보증을 온라인 사기꾼을 위한 수십억 달러 규모의 시장으로 폭로했습니다.
생성 AI, 다른 암호화폐 사기 수법
체이널리시스는 또한 생성형 AI가 사기 전술을 더욱 강화하는 역할을 강조합니다. 이는 사기꾼들이 피해자를 가장하고 신원 확인을 우회하며 매우 설득력 있는 가짜 투자 플랫폼을 만드는 데 도움을 줍니다.
돼지 도살 사기와 생성형 AI 외에도 다른 암호화폐 사기 방법이 2024년에 상당한 성장을 보였습니다:
- 주소 중독: 사기꾼들이 피해자의 연락처를 모방하여 작은 거래를 보내고, 피해자를 속여 사기 지갑으로 자금을 이체하게 만듭니다.
- 암호화폐 드레이너: 피싱 공격이 170% 증가했으며, 가짜 미국 증권거래위원회(SEC) 에어드롭과 관련된 사건이 발생했습니다.
- 라이브스트림 사기 및 성착취: AI 생성 딥페이크 사기와 협박 전술이 더 흔해졌습니다.
- 고용 사기: 사기꾼들이 합법적인 회사를 가장하여 피해자에게 사기 훈련비나 세금 예치금을 지불하도록 속입니다.
암호화폐 ATM을 이용한 사기도 급증했습니다. 체이널리시스에 따르면, 미국 FBI는 2020년 이후 소비자 손실이 10배 증가했다고 보고했습니다. 사기꾼들은 피해자들이 합법적인 결제를 하고 있다고 믿게 하여 이 ATM을 자주 이용합니다.
“암호화폐 ATM은 합법적인 목적으로 사용되지만, 사기꾼들 사이에서도 인기가 있으며, 최근 몇 년 동안 FBI는 암호화폐 ATM을 사용하여 사기 대금을 받는 사이버 범죄자에 대한 수천 건의 보고를 받았습니다.” 보고서의 한 부분이 읽혔습니다.
체이널리시스는 또한 사기꾼들이 미국 시민을 속여 비트코인 ATM에 1만 5천 달러를 입금하게 한 사례를 인용합니다. 당국은 개입하여 일부 자금을 회수했습니다.
이러한 발견에 기반하여, 체이널리시스는 암호화폐 사기와 싸우는 법 집행 기관의 증가하는 도전을 인정합니다. 중앙화 거래소(CEX)는 여전히 불법 자금 세탁의 주요 채널로 남아 있지만, 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼의 부상은 자산 추적을 복잡하게 만듭니다.
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