은행비밀보호법 위반 혐의로 유죄를 인정한 비트멕스 임원

2022년 8월 15일, 01:22 KST
에 의해 업데이트 Jisoo Kim
2022년 8월 15일, 01:22 KST
요약
  • 드와이어는 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄인 것으로 드러났으며 최고 형량은 5년이다.
  • 설립자 아서 헤이스, 벤자민 델로, 새뮤얼 리드는 이미 같은 죄목으로 유죄 판결을 받았다.
  • 이번 사례는 암호화폐 회사들에 법을 무시하지 말라는 경고이며, 유사한 사례는 증가하는 추세다.

비트멕스(BitMEX) 고위직 임원 그레고리 드와이어가 은행비밀법 위반 혐의를 인정했다. 그는 최고 5년의 징역형에 처해지게 된다.

지난 8월 8일 미국 법무부의 보도자료에 따르면, 비트멕스(BitMEX)의 임원인 그레고리 드와이어는 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했다. 드와이어는 비트멕스의 비즈니스 운영 책임자였으며 “비트멕스가 고객의 신원 확인을 위한 프로그램을 포함하여 의도적으로 AML 프로그램을 구축하고 유지하지 못하게 만들었다.” 이 사건은 뉴욕 남부 지구에서 진행 중이다.

드와이어는 은행비밀보호법 위반 혐의로 유죄를 인정했으며, 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있다. 그는 또한 자신의 행동으로 인한 금전적 이득을 나타내는15만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했다.

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이 사건은 미국 당국의 비트멕스 관련 조사의 일부이며 설립자 아서 헤이스, 벤자민 델로, 사무엘 리드도 같은 이유로 유죄 판결을 받았다. 데미안 윌리엄스 미국 검사는 가장 최근의 상황에 대해 다음과 같이 말했다.

“본 사무소는 이제 세 명의 설립자뿐만 아니라 비트멕스의 고위직 임원 한 명을 고의로 돈세탁 방지법을 위반한 혐의로 유죄 판결을 내렸다. 암호화폐 거래소 설립자 못지않게 경영권을 가진 직원들이 ‘은행비밀보호법’에 따른 의무를 고의로 무시할 수 없다는 점을 오늘의 탄원서가 반영한 것이다”

미 정부는 KYC(고객신원확인)와 AML 규칙 위반에 대해 엄중한 태도를 보여왔다. 비트멕스에 대한 소송은 암호화폐 회사를 상대로 한 시기적으로 최초의 가장 중요한 사건 중 하나였다. 파생상품 거래소인 비트멕스는 그 이후 법 준수에 대해 강한 입장을 취했다.
지난해 비트멕스는 CFTC와 핀센 사건을 1억달러의 과징금으로 해결했다. 벌금은 두 법인 사이에서 균등하게 배분되었다.

당국은 이 같은 사례가 암호화폐 기업에 강력한 신호를 보낼 것으로 보고 법을 어길 여지가 없다고 보고 있다. ‘크립토맘’의 헤스터 피어스 또한 비트멕스 관련자들의 체포가 시장에서 활동하는 이들에게 보내는 분명한 메시지라고 언급했다.

암호화폐 회사들은 미국 증권거래위원회, 법무부, 상품선물거래위원회, 재무부의 분노를 사고 싶은 생각은 추호도 없다. 미 의회의 입법자들이 광범위한 암호화폐 규제에 착수하기 시작한 상황에서 이들 기관 모두 암호화폐 시장을 예의주시하고 있다.

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