해시플레어 창립자 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴이 오늘 전신사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 법무부는 이들에 대한 거의 20건의 혐의를 철회했으며, 이들은 협력을 통해 가벼운 형을 받기를 희망합니다.
검찰은 심각하게 과잉 대응하여, 주된 증인을 완전히 신뢰할 수 없게 만들었고, 전반적으로 절차를 희극으로 만들었습니다.
해시플레어 유죄 인정…최악 피하다
모든 것이 무너지기 전, 해시플레어는 겉보기에는 평판이 좋은 클라우드 채굴 사업이었습니다. 그러나 에스토니아 공동 창립자 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 2022년에 체포되어 투자자들로부터 5억7500만 달러를 사취한 혐의로 기소되었습니다.
긴 법적 싸움 끝에, 해시플레어의 공동 창립자들은 오늘 전신사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
“이반이 오늘 인정한 바와 같이, 그와 세르게이의 사업 중 하나는 암호화폐를 채굴하겠다고 약속했고 실제로 채굴했지만, 약속한 만큼은 아니었습니다. 대신, 때때로 고객에게 시장에서 구매한 암호화폐로 상환했습니다. 그러나 중요한 것은, 우리가 선고에서 보여줄 것처럼, 어떤 고객도 피해를 입지 않았습니다.”라고 변호사가 말했습니다.
간단히 말해, 해시플레어 경영진은 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했지만, 그들의 행동이 미친 영향을 최소화하려고 노력했습니다. 해시플레어를 집에서 쉽게 암호화폐를 채굴할 수 있는 방법으로 광고했지만, 이러한 약속을 이행할 자원이 충분하지 않았습니다.
대신, 고객의 돈을 사용하여 자산을 구매하고 이를 채굴 보상으로 가장했습니다.
FBI는 주장했습니다 이 사이트가 2015년부터 2018년까지 이렇게 운영되었으며, “28일 동안 수익성이 없을 경우 종료할 수 있는 해시플레어의 서비스 약관 조항을 발동했다”고 했습니다.
대부분의 사용자 자금은 그들의 부를 늘리는 데 사용되었습니다. 그러나 그들은 유죄 인정에서 후회와 사용자에게 상환하고자 하는 의지를 보였습니다.
이를 위해, 그들은 모든 동결 자산을 포기하고 상환 노력을 돕기 위해 소비자 데이터를 제공하기로 동의했습니다. 이러한 자산에는 여러 대의 고급 자동차와 부동산이 포함됩니다.
그러나 이러한 행동과 유죄 인정은 해시플레어 공동 창립자들의 형량을 줄이기에 충분하지 않습니다: 검찰은 크게 실수했습니다.
특히, 법무부는 이들이 체포 후 9500만 달러의 암호화 자산을 이동시켰다고 주장하며 “그들이 사전 심사 서비스에 거짓말을 했고 신뢰할 수 없음을 증명했다”고 했습니다. 그러나 연방 검찰의 주요 증인은 완전히 신뢰를 잃었고, 절차는 다소 희극적으로 변했습니다.
이 심각한 오류의 한 예로, 검찰은 손해액을 2억2500만 달러 과대평가했다고 인정해야 했습니다.
이후, 정의의 일말을 구하기 위한 협상이 시작되었습니다. 해시플레어 경영진은 한 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 거의 20건의 다른 혐의는 전부 철회되었습니다. 그들이 어떤 형을 받을지는 불분명하지만, 훨씬 더 나쁠 수 있습니다.
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