나이지리아의 법 집행 기관인 경제금융범죄위원회(EFCC)는 수백 명의 잠재적 범죄자들이 포함된 주요 암호화폐 범죄 조직을 적발했습니다. 이 중 53명이 공식적으로 기소되었습니다.
경찰은 약 20만 달러의 자산만 회수할 수 있었지만, 약 300만 달러에 달하는 다양한 다른 예금을 확인했습니다. 범죄가 전 세계적으로 퍼져 있어 이 작전이 총 얼마나 많은 돈을 벌었는지, 이 자산들이 어디로 세탁되었는지는 불확실합니다.
EFCC, 암호화폐 범죄자 검거
보고서에 따르면, 이 사기범들은 여러 다른 작전을 운영했지만, 모두 암호화폐 범죄의 큰 틀 아래 있었습니다. 이 용의자들은 작년 12월에 다른 739명의 회원들과 함께 체포되었으며, 모두 무죄를 주장했습니다.
“EFCC의 라고스 지역 국장은 2025년 2월 3일, [53명의 피고인]을 라고스 이코이의 연방 고등법원에 각각 기소했습니다. 그들은 사이버 범죄, 사이버 테러, 사칭, 허위 전제의 문서 소지, 신원 도용 등과 관련된 별도의 혐의로 기소되었습니다.”라고 읽혔습니다.
작년에 나이지리아는 암호화폐 범죄에 강경한 태도를 보이며 국제적인 악명을 얻었고, EFCC는 그 명성을 유지하고 있습니다. 특히, 나라는 바이낸스의 두 임원을 체포하여 미국과의 외교적 사건을 촉발했습니다. 결국 기소를 취하했지만, 이는 몇 달간의 협상 끝에 이루어졌습니다.
법 집행 기관은 약 20만 달러의 자산만 압수했다고 보고되었습니다. 이는 오늘날 암호화폐 시장의 주요 사기에 비해 작아 보일 수 있지만, 범죄의 깊이는 여전히 조사 중입니다.
예를 들어, 500개 이상의 현지 SIM 카드, 휴대폰, 노트북, 여러 대의 자동차가 라고스에 있는 조직의 7층 본부에서 압수되었습니다.
방대한 자원은 도난당한 금액이 잠재적으로 수십억 달러에 이를 수 있음을 시사합니다. 그러나 범죄가 전 세계적으로 퍼져 있어 모든 도난 자산을 추적하는 것은 어려울 것입니다.
EFCC는 이 암호화폐 범죄자들이 매우 다양한 다국적 그룹이라고 주장했습니다. 나이지리아를 제외한 5개 이상의 국가에서 최소 792명의 회원이 포함되어 있었습니다. 9개월 동안 그들은 은행 계좌에 150만 달러를 입금하고, P2P 거래를 통해 두 명의 세탁업자에게 239만 달러를 송금했습니다.
그러나 추적되지 않은 자금이 있는 수십 또는 수백 명의 알려지지 않은 공범이 있을 수 있습니다. EFCC는 이 암호화폐 범죄자들이 나이지리아의 경제 및 사회 구조를 심각하게 불안정하게 만드는 활동을 했다고 비난했습니다. 그 이유는 분명합니다.
그럼에도 불구하고 그들의 체포는 고무적인 점을 증명합니다. 전 세계의 법 집행 기관이 암호화폐 범죄자를 추적하는 방법을 배우고 있으며, 그들의 방법이 개선되고 있습니다. 이러한 그룹은 영원히 체포를 피할 수 없습니다.
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