금융감독원은 암호화폐 불법 사용과 관련해 시중 은행의 외환 거래를 조사하고 있다.
익명의 금융감독원 고위관계자가 말한 바로는 일부 거래에 암호화폐 거래소가 연루돼 있는 것을 확인했으며, 당국은 암호화폐 자산을 이용한 돈세탁이나 환율 투기와 연관성이 있는지 확인중이라고 전했다. 그는 거래소 이름은 밝히지 않았으나, 조사를 받고 있는 업체 중 한 곳에 신한은행이 포함된 것으로 알려졌다.
거래를 면밀히 조사하고 있는 금융당국은 자금세탁과 외환거래에 관한 법률 위반 여부를 조사하고 있다. 또한, 당국은 검사들과 긴밀히 협력해 조사를 진행해온 것으로 알려졌다.
앞서 연합뉴스는 우리은행이 6월 23일에 약 8,000억 원 상당의 거래에 연루됐다고 보도했다. 한편 신한은행도 지난달 30일 1조 원 규모의 거래와 연관이 있는 것으로 알려졌다.
해당 보도는 금감원 대변인이 확인한 내용으로 신한은행 관계자는 조사가 진행 중이라고 밝혔다. 다만 이 관계자는 정확한 거래 규모와 암호화폐 거래소와의 연관성을 밝힐 수 없다고 말하며 조사 결과가 나와야 공개할 수 있다고 덧붙였다.
테라USD 스테이블 코인이 붕괴한 이후 국내 금융당국은 암호화폐 거래소에 ‘긴급’ 점검을 진행했다. 국내 금융위원회와 금감원은 국내 암호화폐 거래소 운영사에 테라USD, 루나 관련 거래 정보를 요청했다.
요청 정보에는 거래량, 종가, 관련 투자자 수에 관한 데이터가 포함되었다. 시장 붕괴에 관한 거래소의 대응책과 무엇이 붕괴를 초래했는지 분석하는 내용도 요청했다.
이후 금감원은 디지털 자산 관련 결제 지불 서비스에 관한 조사를 시작했다. 금감원은 157개 지불 결제 사업자에 암호화폐 관련 서비스, 디지털 자산 공개, 요금제를 비롯한 여러 정보를 요청했다. 다만 디지털 자산을 보유한 결제 사업자 수는 6곳에 불과하다고 발표했다. 이러한 요청은 정부가 디지털 자산 위원회 출범을 발표한 지 불과 며칠 만에 나왔다.
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