트론, 테더, TRM 랩스로 구성된 T3 FCU는 스페인 당국이 암호화폐 자금세탁 작전에 사용된 2천6백4십만 달러를 동결하는 데 도움을 주었습니다.
법 집행 기관은 이번 사건에서 체포에 대해 언급하지 않았지만, 이 협력은 주요 국제 범죄 조직을 폭로하고 재정적으로 타격을 주었습니다.
T3 FCU, 암호화폐 범죄에 반격
최근 몇 달 동안, T3 금융 범죄 유닛(FCU)은 암호화폐 보안 분야에서 유명한 이름이 되었습니다. 이 유닛은 여러 고위급 사건을 적극적으로 처리하고 있습니다. 이 그룹은 지난 9월 트론, 테더, TRM 랩스의 연합으로 결성되었으며, 이번 달에 1억 달러 규모의 자금세탁 작전을 동결했습니다.
새로운 보고서에 따르면, 이 그룹은 이번 주에 스페인 당국이 유사한 조직을 적발하는 데 도움을 주었습니다.
“이 [범죄] 조직은 현금과 암호화폐를 사용하여 국경을 넘어 수백만 달러를 이동시켰습니다. T3 FCU와 협력하여 2천6백4십만 달러 이상의 자산을 동결할 수 있었습니다. 이 파트너십은 조직 범죄와의 싸움에서 법 집행 기관에 강력한 새로운 능력을 제공합니다.” – Guardia Civil 대변인
이 범죄 조직은 여러 유럽 국가에서 활동했지만, 스페인 법 집행 기관과 T3 FCU 간의 공공-민간 파트너십은 그들의 작전을 성공적으로 추적했습니다.
TRM 랩스는 주요 블록체인 정보 플랫폼으로, 대규모 암호화폐 범죄를 지속적으로 추적하고 다양한 법 집행 기관에 조언을 제공합니다. T3 유닛의 일원으로서, TRM 랩스는 테더와 트론에 중요한 정보를 제공할 가능성이 큽니다.
최근 몇 달 동안, 테더는 자금세탁 방지 노력을 적극적으로 강화했습니다. 스테이블코인 대기업은 여러 주요 법 집행 기관과 협력하여 AML 정책 준수를 보여주고 있습니다.
테더는 T3 FCU가 설립되기 전에도 여러 주요 암호화폐 사기를 추적하고 동결했습니다. 보도 자료에서 CEO 파올로 아르도이노는 USDT가 글로벌 암호화폐 거래의 중요한 부분이기 때문에 테더가 금융 무결성에 특히 전념하고 있다고 밝혔습니다.
“트론에서 USDT를 사용하여 범죄를 저지르면 잡힐 것입니다.” – 트론 창립자 저스틴 선
트론은 가장 인기 있는 네트워크 중 하나이지만, T3 유닛에 포함된 것은 의문스럽습니다. 창립자 저스틴 선은 2023년에 SEC 기소를 받았고, 여러 실패한 프로젝트가 회사의 명성을 심각하게 훼손했습니다.
그럼에도 불구하고, 선은 트론의 투명성이 “돈세탁을 더 어렵게 만든다”고 주장하며 T3의 범죄 퇴치 이니셔티브에 강한 의지를 보였습니다.
어쨌든, 이번 사건은 T3 FCU의 또 다른 승리였습니다. 스페인 당국은 전통적인 경찰 감시 기법을 처리했고, 암호화폐 회사들은 블록체인 데이터와 VASP 및 고객 신원확인(KYC) 기록을 통해 검색했습니다.
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