스페인 법원이 2021년 자금 유용 혐의로 바이낸스를 조사하고 있습니다. 현지 언론에 따르면, 원고 “JL”은 거래소가 그의 6만7550유로 투자를 보류했다고 비난했습니다.
마리아 앙헬레스 벨라스케스 판사는 JL이 바이낸스의 “충분한 범죄 동기”를 입증했다고 주장하며, 그의 법률팀에게 10일 이내에 공식 기소장을 제출하라고 지시했습니다.
바이낸스, 스페인 법원에 답변 필요?
바이낸스는 세계 주요 암호화폐 거래소 중 하나로, 또 다른 법적 문제에 직면해 있습니다. 거래소는 시장 조작 혐의를 받고 있지만, 공식적인 형사 기소는 없습니다.
어제 프랑스 당국은 바이낸스를 자금 세탁 혐의로 조사했으며, 오늘 스페인 판사가 새로운 사건을 시작했습니다:
“마드리드 제27법원의 수석 판사 마리아 앙헬레스 벨라스케스는 ‘충분한 범죄 동기’가 있다고 설명하며 ‘관련’ 절차를 수행한 후 조사를 종료하기로 합의했습니다,”라고 현지 언론이 주장했습니다. 법원 관계자들은 사건이 진행 중이기 때문에 추가적인 언급을 거부했습니다.
특히, 벨라스케스는 2023년에 처음 제기된 스페인 사업가의 바이낸스에 대한 불만을 다루고 있습니다.
이 원고 “JL”은 거래소에 투자한 6만7550유로를 바이낸스가 유용했다고 비난하며, 바이낸스가 그에게 접근 코드를 제공하지 않았다고 주장했습니다. 그는 2년 동안 자금을 회수하려고 시도한 후 불만을 제기했습니다.
이제 벨라스케스가 JL의 주장을 지지하면서, 그는 법률팀과 함께 10일 이내에 증거를 제출하고 처벌을 요청해야 합니다.
이후 벨라스케스는 바이낸스가 스페인 사법 시스템에서 공식적인 법적 싸움을 벌일지 결정할 것입니다. 그러나 JL이 충분한 증거를 제공하지 못하면 그녀는 청구를 전면 기각할 수 있습니다. 거래소는 또한 미국에서 유사한 집단 소송에 직면해 있습니다.
“많은 변호사들이 이와 같은 사건을 가진 고객을 가지고 있습니다. 거래소는 6만7000유로를 차단하고 있으며, 사용자를 돕는 사람이 없습니다. 금지가 해제되면, 바이낸스는 스페인에서 어려움을 겪을 것입니다. 참고로, MiCA와 같은 것이 없었다면, 이 사람은 아무것도 할 수 없었을 것입니다. 규제는 필요할 때까지 나쁘다고 여겨집니다,”라고 스페인 변호사 크리스 카라스코사가 작성했습니다.
또한, 검사는 전 CEO 창펑 “CZ” 자오에게 증언을 요청했으나, 그는 이를 거부하거나 무시했습니다. 바이낸스는 스페인에서 운영해왔지만, 이는 CZ가 스페인 법률 시스템과 처음 충돌한 것이 아닙니다.
그는 2022년에 또 다른 유용 소송에 이름이 올랐지만, 이는 법정 밖에서 해결된 것으로 보입니다.
전반적으로, 이는 전 세계적으로 바이낸스를 상대로 한 소송의 증가에 기여하고 있습니다. 거래소는 2023년 DOJ와의 합의 이후 다양한 지역에서 규제 준수에 전념해왔지만, 표면화된 소송은 신뢰성을 손상시킬 수 있습니다.
이러한 법적 문제에도 불구하고, 바이낸스는 여전히 재건을 모색하고 있습니다. 바이낸스 랩스는 “독립적인” 연구 기관으로 재브랜딩하여, CZ가 거래소에서의 평생 금지에도 불구하고 공식적으로 합류할 수 있게 했습니다.
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