프랑스 당국이 바이낸스를 대상으로 사법 조사를 시작했습니다. 최대 암호화폐 거래소는 자금 세탁, 세금 사기, 마약 밀매 혐의를 받고 있습니다.
바이낸스는 2022년 5월 프랑스에서 규제 승인을 받아 금융시장청(AMF)의 감독 하에 등록된 디지털 자산 서비스 제공업체(DASP)가 되었습니다.
바이낸스 법적 문제 계속
등록에도 불구하고, 규제 당국은 거래소가 DASP로서의 의무를 위반했다고 비난합니다. 이 조사는 회사에 대한 형사 고발로 이어질 수 있습니다.
프랑스의 혐의는 2023년 미국 법무부가 바이낸스와 전 CEO 창펑 자오(CZ)를 상대로 제기한 것과 유사합니다. 그 사건은 바이낸스가 기록적인 40억 달러의 벌금을 지불하고 CZ가 사임하면서 마무리되었습니다.
그러나 프랑스에서도 유사한 규제 감시가 거래소를 위협하고 있습니다. 이는 바이낸스에 또 다른 중요한 규제 도전 과제를 제시합니다.
“위반 행위는 2019년부터 2024년까지의 기간과 프랑스 및 EU에서의 활동과 관련이 있습니다. 사용자들이 재정 손실과 오해의 소지가 있는 정보에 대해 불만을 제기한 후 시작된 조사는 바이낸스가 당시 AMF에 등록되지 않았고 라이선스도 없었다는 것을 밝혀냈습니다. 또한, 바이낸스는 법적 등록 전에 인플루언서를 통해 광고를 진행하여 프랑스 법을 위반한 것으로 보입니다.” – 현지 기자 그레고리 레이몬드가 작성했습니다.
거래소는 전 세계적으로 증가하는 소송과 형사 혐의에 직면하고 있습니다.
감시가 강화되는 가운데, 바이낸스는 오늘 아침 2000만 달러 상당의 BTC, ETH, SOL을 윈터뮤트로 이전했습니다. 비평가들은 윈터뮤트가 인위적인 유동성을 사용하여 소매 투자자를 부당하게 착취한다고 주장합니다.
거래소는 이전에도 저시가총액 밈코인 상장으로 유사한 혐의를 받았습니다.
미국에서는 최근 대법원이 바이낸스를 상대로 한 집단 소송이 진행될 수 있다고 판결했습니다. 전 투자자들은 회사가 등록되지 않은 토큰을 불법적으로 판매했다고 주장합니다.
영국에서는 바이낸스가 전직 고위 직원으로부터 법적 조치를 받고 있습니다. 암리타 스리바스타바는 자신이 부당하게 해고되었다고 주장합니다.
이는 그녀가 동료가 고객에게 유리한 대우를 대가로 뇌물을 요구했다고 보고한 후 발생한 것으로 알려졌습니다. 지난해 11월 제기된 이 소송은 거래소의 법적 문제를 더욱 악화시켰습니다.
전반적으로 중앙화 거래소에 대한 규제 조치가 강화되고 있습니다. 어제 쿠코인은 미국에서 무허가 자금 송금 사업을 운영했다고 인정했습니다.
창립자 춘 간과 케 탕은 약 3억 달러의 벌금을 지불하기로 합의하여 감옥을 피했습니다.
프랑스 당국은 아직 바이낸스 조사에 대한 추가 세부 사항을 제공하지 않았습니다. 그러나 최대 암호화폐 거래소에 긍정적인 전망은 아닙니다.
비인크립토 웹사이트에 포함된 정보는 선의와 정보 제공의 목적을 위해 게시됩니다. 웹사이트 내 정보를 이용함에 따라 발생하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.