브라질 연방경찰이 불법 금 채굴로 발생한 자금을 암호화폐를 이용해 세탁한 혐의를 받는 범죄 조직을 검거했다.
‘그리드 작전’에 따라 60여명의 압수수색 영장이 발부됐고, 경찰은 5명을 구속했다. 이 작전은 적어도 2012년부터 브라질 북부 론도니아 주에서 불법 금 채굴로 돈을 세탁해 온 의료 회사들과 연계되어 있었다.
은행 분석에 따르면 2019년부터 2021년 사이에 160억 헤알(30억 달러) 이상이 이 단체의 은행 계좌를 통해 이동한 것으로 연방 경찰은 추정하고 있다.
사용된 돈세탁 수법 중 범죄조직은 주로 그룹의 쉘 업체 중 하나가 만든 자체 암호화폐를 이용해 돈을 주고받았다.
연방 경찰, 범죄 조직이 채굴 기업을 소유하고 있어
경찰에 따르면, 그것은 “금 불법 채굴로 인해 발생하는 액수를 정당화하기 위해… 배당금을 받는데 관심이 있는 제3자의 투자인 것처럼” 사용되었다.
이 단체는 또 불법 환경허가증을 이용해 북부지역의 다른 불법 광산에서 추출한 금을 세탁한 광산업체도 소유하고 있는 것으로 드러났다.
지난해 브라질 쿠마라두스 대리도스(의회 특별위원회)는 특히 브라질에서 암호화폐를 이용해 돈을 세탁하는 개인이나 집단을 중심으로 암호화폐 범죄를 단속하는 법안을 승인했다.
이 법안에 따르면, 돈 세탁에 대한 벌금은 33%에서 66%로 증가한다. 돈세탁에 대한 형량은 현재 벌금형과 함께 3년에서 10년이다.
이번 개정으로 범법자들이 받을 수 있는 형기가 3년에서 10년으로 늘어났고, 개정된 규칙은 최소 4년으로, 최대 116년 8개월로 늘어났다.
법안은 가상자산이 무엇인지 개략적으로 설명하면서 “가상자산은 전자적 수단으로 거래 또는 양도가 가능하고 결제나 투자목적으로 사용될 수 있는 가치의 디지털 표현”이라고 명시했다.
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