암호화폐 산업에서 “마켓 메이커”로 활동한 금융 서비스 회사인 CLS글로벌(CLS Global)이 사기성 시장 조작과 관련된 형사 고발을 해결하기로 합의했습니다.
이 회사는 유니스왑에서 자동화된 자기 거래를 통해 가짜 거래량을 생성하여 투자자들을 속였습니다.
FBI, 암호화폐 사기 거래 적발
보스턴 미국 검찰청의 발표에 따르면, CLS Global은 42만8059달러를 지불할 것입니다. 이 벌금은 벌금과 암호화폐 자산의 몰수를 포함합니다. 또한, 이 회사는 미국 암호화폐 시장에 참여하는 것이 금지될 것입니다.
이 회사는 보스턴 연방 대배심의 2024년 기소에서 제기된 시장 조작 및 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정할 것입니다.
CLS Global은 “워시 트레이딩”에 관여한 혐의를 받았습니다. 이는 회사가 암호화폐의 거래량을 인위적으로 부풀려 투자자들을 오도하는 사기 관행입니다. 워시 트레이딩은 동일한 자산을 동시에 사고파는 것으로, 실제 시장 위험 없이 시장 활동의 환상을 만듭니다.
아랍에미리트에 본사를 둔 이 회사는 암호화폐 사업을 위한 시장 조성 서비스를 제공했습니다. 미국 외부에 위치했음에도 불구하고, CLS Global은 공공 웹사이트와 홍보 자료를 통해 미국 투자자들에게 서비스를 제공했습니다.
이 혐의는 암호화폐 워시 트레이딩을 겨냥한 FBI의 비밀 조사에 따라 제기되었습니다.
“FBI 보스턴 조사 결과, 암호화폐 산업에서 “마켓 메이커”로 알려진 암호화폐 금융 서비스 회사인 CLS Global FZC LLC가 암호화폐 워시 트레이딩과 관련된 형사 고발을 해결하기로 합의했습니다.”라고 FBI는 트윗에서 밝혔습니다.
조사의 일환으로, 당국은 NexFundAI라는 가짜 암호화폐 사업을 설립했습니다. CLS Global은 NexFundAI의 토큰 거래량을 인위적으로 생성하여 암호화폐 거래소 상장 요건을 충족시키기 위해 고용되었습니다.
2024년 중반에 열린 회의에서 CLS Global 직원은 회사가 알고리즘을 사용하여 유기적인 거래 활동이 있는 것처럼 보이게 하여 “거래량 생성에 도움을 줄 수 있다”고 설명했습니다. 직원은 이 관행이 워시 트레이딩에 해당한다고 인정했지만, 그 윤리적 함의를 경시했습니다.
“증권거래위원회는 증권법 위반을 주장하는 관련 민사 집행 조치를 제기했으며 CLS Global과 별도의 해결책을 마련했습니다.”라고 발표는 덧붙였습니다.
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