30세 인도 국적자가 자금 세탁 공모 혐의로 유죄 판결을 받아 미국 연방 교도소에서 121개월 형을 선고받았습니다.
아누라그 프라모드 무라르카는 “elonmuskwhm”과 “la2nyc”라는 가명으로 국제 자금 세탁 사업을 운영했습니다.
인도인, 암호화폐 자금세탁으로 10년형
법무부의 성명서에 따르면, 무라르카의 운영은 2021년 4월부터 2023년 9월 29일 체포될 때까지 이어졌습니다. 그는 범죄 수익을 숨기기 위해 암호화폐를 사용했으며, 이 과정에서 2천만 달러 이상을 세탁했습니다.
무라르카의 운영은 주로 범죄 활동에 연루된 개인을 대상으로 했습니다. 그는 다크 웹 마켓플레이스를 통해 자금 세탁 수단으로 자신의 서비스를 광고했습니다. 그는 고객에게 암호화폐를 현금으로 교환할 기회를 제공했습니다.
고객이 그에게 연락하면, 무라르카는 환율을 정하고 고객에게 암호화폐를 지정된 주소로 보내도록 지시했습니다. 그 후, 그는 복잡한 하왈라 운영을 조정했습니다. 하왈라는 물리적 이동 없이 돈을 송금하는 전통적인 남아시아 방법입니다.
무라르카의 팀은 세탁된 자금을 다양한 방법으로 포장했습니다. 책 페이지 사이에 현금을 숨기거나 여러 봉투에 봉인하여 고객에게 우편으로 발송했습니다.
법 집행 기관의 최근 조치는 여러 금융 계좌 탈취를 방지할 수 있었습니다. 이로 인해 140만 달러 이상, 위조 약물, 수백만 달러의 범죄 수익이 압수되었습니다.
“인터넷을 사용하여 피고인은 수많은 다른 범죄자들이 도난당한 돈과 불법 약물 수익을 숨기려는 시도를 도왔습니다. 이 사건은 사이버 범죄의 글로벌 범위와 자금 세탁 방지에 있어 성실성과 협력의 필요성을 강조합니다.” – 칼튼 S. 시어, 켄터키 동부 지구 미국 변호사
연방법에 따라 무라르카는 형기의 85%를 복역해야 합니다. 석방 후, 미국 보호 관찰 사무소가 3년 동안 그를 감독할 것입니다.
또한, 이 소식은 11월에 플로리다 배심원이 9명을 마약 카르텔 자금을 암호화폐로 세탁한 혐의로 기소한 가운데 전해졌습니다. 이 그룹은 2020년부터 2023년까지 미국 마약 판매 현금을 암호화폐로 전환하여 멕시코와 콜롬비아의 카르텔 관련 지갑으로 송금했습니다.
마찬가지로, 9월에 미국은 두 명의 러시아 국적자를 사이버 범죄자들을 위해 11억 5천만 달러의 불법 암호화폐를 세탁한 혐의로 기소했습니다.
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