연방 대배심이 블렌더.io와 신밧드.io를 운영한 혐의로 세 명의 러시아인을 기소했습니다. 이 두 암호화폐 믹싱 서비스는 자금 세탁에 사용된 것으로 보고되었습니다.
미국 법무부의 조사에 따르면, 이 두 믹서는 여러 랜섬웨어 공격, 암호화폐 사기 및 기타 범죄의 수익을 세탁하는 데 사용되었습니다.
DOJ, 암호화폐 자금세탁 단속
암호화폐 믹서는 사용자가 암호화폐 거래의 출처를 숨길 수 있게 합니다. 기소장에 따르면, 피고인들은 범죄자들이 랜섬웨어 지불금과 전신 사기 수익을 포함한 불법 자금을 위장하는 데 도움을 주는 플랫폼을 운영했습니다.
기소된 세 명은 로만 비탈리예비치 오스타펜코, 알렉산더 예브게니예비치 올레니크, 안톤 비아치슬라보비치입니다. 이들은 모두 자금 세탁 및 무허가 자금 송금 사업을 공모한 혐의로 기소되었습니다.
“이 믹서를 운영함으로써 피고인들은 국가 지원 해킹 그룹과 다른 사이버 범죄자들이 공공 안전과 국가 안보를 위협하는 범죄로부터 이익을 얻기 쉽게 만들었습니다.” – 브렌트 S. 와이블, 법무부 수석 부차관보
블렌더.io는 2018년부터 2022년까지 운영되었습니다. 이 플랫폼은 포럼에서 “로그 없음 정책”을 주장하며 서비스를 광고했습니다. 거래 기록을 삭제하겠다고 약속했습니다.
또한, 등록이나 개인 정보가 필요하지 않으며 사용자의 신원을 추적할 수 없다고 명시했습니다.
블렌더.io가 2022년에 운영을 중단한 후, 신밧드.io가 유사한 비트코인 믹싱 서비스로 출시되었습니다. 이 서비스는 2023년 11월 27일 법 집행 기관에 의해 오프라인으로 전환될 때까지 익명 거래를 계속 제공했습니다.
법무부는 네덜란드 검찰과 협력하여 피고인에 대한 조사를 진행하고 기소했습니다. 세 명 모두 재판을 받을 예정입니다.
“2023년 11월, OFAC는 신밧드.io를 제재했습니다. 이는 북한 국가 지원 해킹 그룹과 사이버 범죄자들이 다른 범죄와 관련된 거래를 은폐하는 데 사용했기 때문입니다. 그러나 우리는 이 초기 성공에 만족하지 않았습니다. 우리는 그 개발에 책임이 있는 개인을 식별하고 그들의 책임을 보장하는 데 집중했습니다.” – 숀 버크, FBI 애틀랜타 특별 요원
암호화폐 믹서 지속적 조사
암호화폐 믹싱 서비스는 자금 세탁을 조장한다는 비판을 받고 있습니다. 전 세계 정부는 불법 금융 활동을 억제하기 위해 이러한 플랫폼을 겨냥하고 있습니다.
2023년, 미국 재무부는 믹서에 대한 더 엄격한 기록 보관 및 보고 요구 사항을 제안했습니다.
마찬가지로, 한국 당국은 2024년에 이러한 서비스에 대한 단속 계획을 발표했습니다. 특히 북한 해커의 사용으로 인해 그렇습니다.
또한, 미국 재무부는 토네이도 캐시를 제재했습니다. 이는 가장 큰 암호화폐 믹서 중 하나입니다. 그러나 연방 항소 법원은 2024년 말에 그 제재를 놀랍게도 뒤집었습니다.
한편, 코인베이스는 암호화폐 믹서의 정당한 사용을 옹호했습니다. 이 거래소는 이러한 플랫폼이 합법적인 거래에 대한 프라이버시를 제공하며 범죄 활동에만 사용되는 도구가 아니라고 주장합니다.
블렌더.io와 신밧드.io에 대한 사건은 금융 프라이버시와 암호화폐 산업의 불법 활동을 방지하는 데 있어 규제 당국이 직면한 지속적인 도전을 반영합니다.
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